深圳明微电子股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
1.7W
证券代码：688699股票简称：明微电子公示序号：2024-016
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年3月5日
（二）股东会举办地点：深圳南山区高新科技产业基地城南区高新南一道015号国微产品研发大厦三层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长王乐康先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理郭王洁女性参加本次股东大会，别的管理层均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1、有关改选企业第六届董事会非独立董事的议案
2、有关改选企业第六届董事会独董的议案
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案都属于普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上一致通过；
2、本次股东大会会议议案都对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东华商法律事务所
侓师：张哲、贺晴
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，决议提案以及决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
深圳明微电子股份有限公司股东会
2024年3月6日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
