瀚蓝环境有限责任公司 第十一届股东会第八次会议决议公示
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股票简称：瀚蓝环境股票号：600323序号：临2024-003
债卷通称：22瀚蓝01债卷编码：185654
债卷通称：22瀚蓝02债卷编码：137523
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
瀚蓝环境有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第八次大会于2024年2月6日传出书面形式通知，于2024年2月23日早上以通讯表决形式举办。需到执行董事9人，全部执行董事亲身列席会议。大会合乎《公司法》和公司章程的相关规定，会议通过的决议真实有效。经决议，已通过如下所示决定：
一、表决通过《瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度（2024年2月修订）》。
决议状况：允许票9票，反对票0票，否决票0票。
二、表决通过《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024年2月修订）》。
决议状况：允许票9票，反对票0票，否决票0票。
具体内容详细同一天公布于上交所网址www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024年2月修订）》。
三、表决通过《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度（2024年2月修订）》。
决议状况：允许票9票，反对票0票，否决票0票。
具体内容详细同一天公布于上交所网址www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度（2024年2月修订）》。
四、表决通过《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度（2024年2月修订）》。
决议状况：允许票9票，反对票0票，否决票0票。
具体内容详细同一天公布于上交所网址www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度（2024年2月修订）》。
五、表决通过《瀚蓝环境股份有限公司高级管理人员2024-2026年绩效考核方案》。
决议状况：允许票9票，反对票0票，否决票0票。
六、打算把提案一提交股东大会审议。公司股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
瀚蓝环境有限责任公司
股东会
2024年2月24日
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