海南高速公路有限责任公司2024年 第三次临时董事会会议决议公示
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证券代码：000886股票简称：海南高速公示序号：2024-014
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路有限责任公司（下称“企业”）2024年第三次临时董事会会议报告于2024年2月16日以书面方式或电子邮件方式对全体董事传出，大会于2024年2月21日在企业8楼会议室举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人。在其中独董郝向丽女性因公出差，其授权委托独董王丽娅女性列席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋老先生组织，公司部分监事和高级管理人员列席，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议以记名投票方法，表决通过《关于与海南省物流集团有限公司签署合作协议的议案》，允许公司和海南物流集团有限责任公司签定《合作协议》，彼此联合开发物流配送服务、以产业园区为主体的物流设施开发设计、面对物流运输个性化服务运营及现代物流产业投资和直接投资，包含但是不限于新水陆岛物流产业园新项目、琼海市东部地区物流产业园、三亚市汽车产业园新项目、海港、港口及其衍化、配套等新项目。
本协定归属于意向性协议，落实措施内容、方法、进展尚有待观察。后面公司将根据具体项目的实施和推进情况签定有关实际合同书，并依据相关法律法规、行政规章及《公司章程》要求立即执行决策制定和信息披露义务。本协定预估不会对公司2024年多度财务状况和经营成果组成深远影响。
具体内容详见同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于与海南省物流集团有限公司签署合作协议的公告》（2024-015）。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
海南高速公路有限责任公司
股东会
2024年2月22日
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