上海市荣泰健康科技发展有限公司 2024年股权激励计划第一次持有者大会 决定公示
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证券代码：603579股票简称：荣泰健康公示序号：2024-049
可转债编码：113606可转债通称：荣泰可转债
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一、持有者会议召开情况
上海市荣泰健康科技发展有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者会议决议于2024年7月11日在公司会议室以现场及通信相结合的举办。此次会议应参加持有者95人，具体参加持有者89人，代表公司2024年股权激励计划市场份额1,641,900份，占公司本次股权激励计划总市场份额1,762,800份93.14%。本次会议由企业董事长助理张波先生集结并主持。大会的集结、举行和决议程序符合《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
二、持有者会议审议状况
1、表决通过《关于设立上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
依据《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》、《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划》的有关规定，开设股权激励计划管委会，做为股权激励计划日常生活的监督管理部门。股权激励计划管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管委会的任职为股权激励计划的持有期。
表决结果：根据，允许1,641,900份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份；放弃0份。
2、表决通过《关于选举上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选吴小刚老先生、张波先生、廖金牛女性为股权激励计划管理方法委员会委员，竞选张波先生为管理方法委员会主任，任职期与股权激励计划的存续期限一致。
表决结果：根据，允许1,641,900份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份；放弃0份。
3、表决通过《关于授权上海荣泰健康科技股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，持有者大会受权股权激励计划管委会申请办理此次股权激励计划相关的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会（初次大会以外）；
2、代表全体持有者监管持股计划的日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利；
4、意味着持股计划对外开放签定协议、合同书；
5、根据本持股计划的有关规定对持有者利益进行处理；
6、管理决策持股计划弃购市场份额、被强行取回金额的所属；
7、管理方法持股计划利润分成，在持股计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
8、申请办理持股计划市场份额备案、传承备案；
9、承担撤销持有人的资质，提升持有者，办退休、已死亡、丧失劳动力等持有者的事宜；
10、承担持股计划的高管增持分配；
11、为股权激励计划开立证券账户、资金帐户及其他相关帐户；
12、持有者大会授权别的岗位职责。
以上受权自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2024年股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：根据，允许1,641,900份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份；放弃0份。
特此公告。
上海市荣泰健康科技发展有限公司
股东会
2024年7月12日
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