江苏省利柏特有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：605167股票简称：利柏特公示序号：2023-067
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月29日
(二)股东会举办地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业基地沿江公路2667号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总沈斌强先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议召集人资质、会议表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理于佳女性出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订董事会议事规则的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》为关联交易事项，关系公司股东上海市利柏特集团有限公司、张家港保税区兴利企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、沈斌强及杨清华已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：周倩雯、王瑛
2、律师见证结果建议：
上海市锦天城律师事务所律师觉得：企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
江苏省利柏特有限责任公司股东会
2023年12月30日
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