深圳北鼎晶辉科技发展有限公司 2023年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：300824股票简称：北鼎股份公示序号：2023-041
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年12月28日（星期四）14:30。
（2）网上投票时长：
①根据深圳交易所交易软件网络投票：2023年12月28日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。
②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票：2023年12月28日9:15-15:00。
2、现场会议举办地址：深圳南山区桃源街道福光小区留仙大道3333号塘朗城城市广场（城东区）A座3701大会议室。
3、召开方法：此次会议采取现场投票和网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：老总GEORGEMOHANZHANG老先生
6、此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东14人，意味着股权218,453,231股，占上市企业总股份的66.9400%。
在其中：进行现场投票的公司股东7人，意味着股权210,910,581股，占上市企业总股份的64.6288%。
根据网上投票股东7人，意味着股权7,542,650股，占上市企业总股份的2.3113%。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者7人，意味着股权7,542,650股，占上市企业总股份的2.3113%。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者7人，意味着股权7,542,650股，占上市企业总股份的2.3113%。
3、参加或出席本次股东大会的有关人员包括公司的全体董事、监事及高管人员以及公司聘用的见证侓师。
二、提案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议通过了以下提案：
提议1.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
总决议状况：
允许218,340,231股，占列席会议所有股东所持股份的99.9483%；抵制113,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0517%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许7,429,650股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.5019%；抵制113,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.4981%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
提议2.00关于修订《公司章程》的议案
总决议状况：
允许218,340,231股，占列席会议所有股东所持股份的99.9483%；抵制113,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0517%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许7,429,650股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.5019%；抵制113,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.4981%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会通过北京中天律师事务所律师敖华芳、陶娟展开了印证并提交了法律服务合同。律师认为：“企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。”
四、备查簿文档
1.企业2023年第一次临时股东大会决定；
2.北京天元律师公司开具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳北鼎晶辉科技发展有限公司
股东会
2023年12月28日
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