广西省华锡稀有金属有限责任公司 2023年第五次股东大会决议决定公示
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证券代码：600301股票简称：华锡有色板块公示序号：2023-085
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月28日
(二)股东会举办地点：广西自治区柳州市城中区桂中大路9号华锡商务大厦24楼第二会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总蔡勇老先生上台演讲，大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，会议的召开及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事杨凤华女性、吴乐文先生，独董黎鹏老先生由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事何典治老先生由于工作原因无法参加；
3、企业董事长助理孙国权老先生参加本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关广西省华锡稀有金属有限责任公司签定《企业托管协议》暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年新增加为控股子公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会共决议4项提案，提案状况说明如下：提案1为特别决议议案，早已列席会议公司股东(包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；提案2、3、4为普通决议提案，早已列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据；在其中，提案3关系公司股东广西省华锡集团有限责任公司、贵阳化工集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南宁市）公司
侓师：覃锦、刘卓昀
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
广西省华锡稀有金属有限责任公司股东会
2023年12月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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