广州韦尔半导体有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
1.8W
证券代码：603501股票简称：韦尔股份公示序号：2024-048
可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月25日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区上科路88号东楼
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场网络投票及网上投票相结合的举办，董事长虞仁荣老先生主持此次会议，大会符合法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度独立董事履职情况报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《＜2023年年度报告＞及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2024年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司独立董事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决定决议顺利通过。提案6-9、提案11-13对此中小股东独立记票。关系公司股东对此提案8、提案11-13回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：崔创立、陈魏
2、律师见证结果建议：
综上所述，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
广州韦尔半导体有限责任公司股东会
2024年6月26日
●手机上网公示文档
北京天元律师公司关于上海韦尔半导体有限责任公司2023年年度股东大会的法律意见
●上报文档
广州韦尔半导体有限责任公司2023年年度股东大会决定
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