宁波太平鸟时装有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603877证券简称：太平鸟公告号：2025-007

　　债券代码：113627债券简称：太平转债：

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了会议

　　●董事会议案全部通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议书面通知于2025年2月21日发布，会议于2025年2月26日在公司会议室结合现场通信。会议应出席8名董事，实际出席8名董事。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划和取消部分限制性股票和调整回购价格的议案》

　　投票结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。作为本次限制性股票激励计划的激励对象，董事戴志勇和翁江红避免投票。

　　本法案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于增加欧利民先生为公司董事和战略委员会成员的议案》已经审议通过。

　　投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过了董事候选人的资格，其中增加董事相关事项仍需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过了修订＜公司章程＞的议案》

　　投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　详见2025年2月27日公司在上海证券交易所网站上披露的上述提案的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体的相关公告。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603877证券简称：太平鸟公告号：2025-008

　　债券代码：113627债券简称：太平转债：

　　宁波太平鸟时装有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席会议

　　●监事会议案全部通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议书面通知于2025年2月21日发布，会议于2025年2月26日在公司会议室与现场沟通相结合。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事长荣益勤先生主持，财务总监、董事会秘书王庆林先生出席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划和取消部分限制性股票和调整回购价格的议案》

　　投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《宁波太平鸟时尚服装有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的相关规定，公司终止实施2021年限制性股票激励计划和回购注销不会对公司的日常经营和未来发展产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划，同意公司回购注销已授予但尚未解除限制性股票的所有限制性股票；鉴于公司2023年实施了年度权益分配，公司同意根据《激励计划》的相关规定调整限制性股票回购价格。

　　2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司的资本收入。相关程序符合《上市公司监管指引》第2号的有关规定——《上市公司募集资金管理与使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号——规范经营，不与公司募集资金投资项目的实施计划发生冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不改变或变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。因此，我同意提案。

　　详见2025年2月27日公司在上海证券交易所网站上披露的上述提案的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体的相关公告。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司监事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603877证券简称：太平鸟公告号：2025-01010

　　债券代码：113627债券简称：太平转债：

　　宁波太平鸟时装有限公司

　　关于限制性股票回购和注销的通知

　　债权人的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人原因

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划、回购注销部分限制性股票、调整回购价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和股东大会的授权，鉴于公司计划终止实施2021年限制性股票激励计划，公司将回购1.149、000只已授予但尚未终止限制性股票的限制性股票(包括本计划终止前5名已退休激励对象持有的1.98、0万只已授予但尚未终止限制性股票)。详见公司同日披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划和回购注销部分限制性股票的公告》(公告号:2025-009)。

　　回购注销完成后，公司总股本将减少1.149.00股，注册资本将相应减少1.149.000元。

　　二、需要债权人知道的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司计划减少注册资本的，公司债权人有权要求公司自收到公司通知之日起30日内清偿债务或提供相应的担保。债权人逾期未向公司申报上述要求的，不影响其债权的有效性，公司按照原债权文件的约定继续履行相关债务（义务）。

　　(一)债权申报所需材料

　　公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定向公司提出书面请求，并附有关证明文件。债权人申报所需的材料包括：公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议等证明的原件和复印件向公司申报债权。债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件和复印件。债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证明的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件和复印件。

　　(二)债权申报的时间和方式

　　1、申请地址：浙江省宁波市鄞州区新辉南路258号太平鸟时尚中心

　　2、申请时间:2025年2月27日起45日内(工作日9日):30-11:30、13:30-17:00）

　　3、联系部门：公司董事会办公室

　　4、联系电话：0574-56706588

　　5、传真：0574-56225671

　　6、联系邮箱：board@peacebird.com

　　7、邮寄申报的，申报日以邮戳日或快递公司发出日为准；电子邮件申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真申报的，申报日以公司收到文件日为准。请注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603877证券简称：太平鸟公告号：2025-013

　　债券代码：113627债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时装有限公司

　　关于变更公司注册地址的变更

　　修改公司章程的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年2月26日，宁波太平鸟时尚服饰有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二次会议审议通过修订＜公司章程＞提案中，公司注册地址和邮政编码变更为“公司住所:宁波市海曙区横街镇横街大道南段2号”；邮政编码:315000。现将具体修订公告如下:

　　公司章程的修订仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权公司董事会和董事会授权人向宁波市场监督管理局申请变更登记等相关程序。调整后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。

　　修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603877证券简称：太平鸟公告号：2025-0144

　　债券代码：113627债券简称：太平转债：

　　宁波太平鸟时装有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年3月17日，股东大会召开日期

　　●本次股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会p>

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2025年3月17日15:00

　　召开地点：宁波市新辉南路258号太平鸟时尚中心会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年3月17日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年3月17日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范经营》的有关规定执行。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、每个提案披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。详见2025年2月27日公司在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）以及指定媒体的相关公告。

　　2、特别决议：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　回避表决的关联股东名称：作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象有关的股东，回避表决。

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

　　（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方式

　　1、股东（包括股东代理人）登记或登记时需提供以下文件：

　　（1）法定股东：法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）。

　　(2)非法人组织股东:非法人组织股东应当由组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示身份证和有效证明，证明其具有负责人资格；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和本组织负责人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

　　（3）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证明；委托代理人出席会议的，还应当出示有效身份证和股东授权委托书（见附件1）。

　　（4）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（见附件1）。

　　2、2025年3月11日上午9:00：00-11:30，下午：13:00-16:00

　　3、注册地点：公司董事会办公室（宁波市新辉南路258号太平鸟时尚中心）

　　4、股东可以通过传真或信件登记（相关文件复印件）。传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在传真或信件上注明联系电话号码。

　　六、其他事项

　　1、股东大会现场会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担交通和住宿费用。

　　2、联系人：范莹颖

　　电话：0574-56706588

　　传真：0574-56225671

　　邮箱：board@peacebird.com

　　3、联系地址：宁波市新辉南路258号太平鸟时尚中心

　　邮编：315000

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波太平鸟时尚服饰有限公司：

　　2025年3月17日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

　　1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

　　二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

　　第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

　　四、示例：

　　一家上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会和监事会进行改选，5名董事和6名董事候选人；2名独立董事和3名独立董事候选人；2名监事和3名监事候选人。投票事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

　　投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。　　

　　如表所示：

　　证券代码：603877证券简称：太平鸟公告号：2025-009

　　债券代码：113627债券简称：太平转债：

　　宁波太平鸟时装有限公司

　　关于终止实施2021年限制性股票激励计划和回购部分限制性股票注销的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票回购数量：1.149、000股

　　●限制性股票回购价格：11.31元/股

　　●本事项仍需提交公司股东大会审议。

　　宁波太平鸟时尚服饰有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划和部分限制性股票回购取消和回购价格调整的议案》。根据《宁波太平鸟时尚服饰有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》），经公司认真研究，拟终止实施2021年限制性股票激励计划，取消该激励计划

　　1.已完成的决策程序和信息披露

　　(一)2021年10月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过＜2021年宁波太平鸟时装有限公司限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案及其摘要＜宁波太平鸟时尚服装有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞提案。公司第三届监事会第十九次会议审议通过了上述提案和《关于验证的》＜2021年宁波太平鸟时尚服装有限公司限制性股票激励计划激励对象名单＞提案。公司独立董事对本激励计划是否有利于公司的可持续发展，是否损害公司及全体股东的利益发表独立意见，并公开征集投票权。

　　(2)自2021年10月20日至2021年11月3日起，公司内部公布了激励对象名单。此外，监事会还对激励计划中的激励对象名单进行了宣传经核实，并于2021年11月4日公布了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示说明》。

　　(三)2021年11月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过＜2021年宁波太平鸟时装有限公司限制性股票激励计划(草案)＞《关于及其摘要的议案》＜宁波太平鸟时尚服装有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》公告。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准。董事会授权确定限制性股票的授予日期，并在激励对象符合条件时向其授予限制性股票，并处理授予限制性股票所需的所有事项。

　　（4）2021年12月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表独立意见，同意公司以2021年12月10日为授予日，以12.66元/股的授予价向合格的48名激励对象授予5、525、822股限制性股票。

　　（5）2022年1月11日，公司办理本次激励计划授予登记，并于2022年1月13日披露《2021年限制性股票激励计划登记完成公告》，公司授予登记限制性股份5、525、822股，授予登记日为2022年1月11日。

　　（6）2022年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分限制性股票和调整回购价格的议案》，同意公司将限制性股票的回购价格从12.66元/股调整为12.06元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　（7）2023年1月11日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一次终止限制性股票条件成果的议案》和《关于回购和取消部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。2023年2月7日，终止限制的1、463、647只限制性股票上市流通。

　　(8)2023年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购取消部分限制性股票的议案》，同意回购取消11只已离职激励对象持有的限制性股票和其他33个激励对象授予的第二个限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　（9）2023年8月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票以及调整回购价格的议案》，同意回购和取消5只被授予但尚未解除限制性销售的限制性股票，同意公司将限制性股票的回购价格从12.06元/股调整为11.91元/股。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

　　（10）2024年3月21日，公司召开了第四届董事会第22次会议和第四届监事会第17次会议，审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》，同意回购和取消两名离职激励对象持有的限制性股票2.4万股。

　　（11）2025年2月26日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划、取消部分限制性股票、调整回购价格的议案》。

　　2、本激励计划终止实施的原因

　　本激励计划的目的是进一步建立和完善公司的长期激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效结合股东、公司和核心团队的个人利益，共同关注公司的长期发展。

　　鉴于公司实施激励计划以来，市场环境和行业形势发生了变化，公司股价接近限制性股票的授予价格。继续实施激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动激励对象的积极性。经公司仔细研究，计划终止2021年限制性股票激励计划的实施，并回购所有已授予但尚未终止限制性股票。

　　三、本次回购注销情况

　　(一)回购注销的原因

　　根据《激励计划》和《第十三章公司/激励对象变更处理》，由于公司董事会计划终止股权激励计划，21名激励对象持有的已授予但尚未解除限制的限制性股票不得解除限制，公司应当回购取消。

　　根据《激励计划》和《第十三章公司/激励对象变更处理》，由于本激励计划授予的五个激励对象已离职，不符合激励条件，公司不得回购取消已授予但尚未解除限制的限制性股票。

　　(二)回购数量

　　公司计划回购并取消上述激励对象已授予但尚未解除限制的1.149、000股限制性股票。（包括激励计划终止前5名已离职激励对象持有的1.8万股限制性股票，但尚未解除）

　　(3)回购价格及调整说明

　　根据激励计划的有关规定，激励对象授予的限制性股票完成股份登记后，公司对未解除限制性股票的回购价格进行相应调整。

　　2024年5月14日，公司披露《2023年年度权益分配实施公告》，2024年5月20日实施发现金红利0.6元/股(含税)。

　　限制性股票回购价格的调整方法如下：

　　因此，限制性股票回购价格从11.91元/股调整为11.31元/股。23个激励对象持有的限制性股票(包括21个激励对象因公司终止本激励计划而无法解除限制的，2个被动辞职的)，回购价格为11.31元/股，加上银行同期存款利息之和；3个因个人原因离职的激励对象持有的限制性股票，回购价格为11.31元/股。

　　(四)资金来源

　　本次回购的所有资金均为公司自有资金。

　　四、本次回购注销完成后公司股本结构预计发生变化

　　单位：股

　　注：变更前的数据为截至2024年12月31日的股本数据。鉴于“太平可转换债券”正处于转换期，股本结构的具体变化以中国证券登记结算有限公司上海分公司回购注销后出具的股本结构表为准。

　　五、终止本激励计划对公司的影响及后续安排

　　(一)对公司的影响

　　公司因终止本激励计划而回购和取消限制性股票，将导致公司总股本减少1.149万股。公司将按照《企业会计准则》的有关规定对本激励计划的终止进行会计处理。本激励计划的终止和实施以及相应限制性股票的回购和取消不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本激励计划的终止不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司未来的相关法律法规产生影响

　　(二)后续安排

　　激励计划的终止实施仍需提交股东大会审议。后续公司董事会将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定办理注销手续，并及时履行信息披露义务。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司自股东大会决议终止实施之日起三个月内不再审议股权激励计划。激励计划终止实施后，公司将充分调动董事、管理层和核心骨干人员的积极性，继续努力为股东创造价值。

　　六、董事会薪酬及考核委员会意见

　　董事会薪酬考核委员会认为，自公司实施激励计划以来，内外环境变化难以实现原计划的激励目的和效果，不利于充分调动激励对象的工作热情，终止激励计划的实施符合公司的整体发展方向，不损害公司和全体股东的利益，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。同意终止2021年限制性股票激励计划，回购所有授予但未终止限制性股票；2023年实施，同意调整限制性股票回购价格；同意提交董事会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为，公司终止实施2021年限制性股票激励计划，回购取消部分限制性股票，调整回购价格，符合相关法律法规、规范性文件和激励计划的有关规定，公司继续实施激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，终止和回购取消不会对公司的日常经营和未来发展产生重大影响，不损害公司和全体股东的利益。监事会同意终止2021年限制性股票激励计划，同意公司回购取消所有限制性股票，但未取消限制性股票；鉴于公司2023年年度权益分配，同意公司根据激励计划的有关规定调整限制性股票回购价格。

　　八、法律意见书的结论性意见

　　上海锦天城律师事务所发布了《上海锦天城律师事务所关于宁波太平鸟时尚服装有限公司终止实施2021年限制性股票激励计划和回购取消限制性股票的法律意见》，认为：

　　（1）截至本法律意见发布之日，公司2021年限制性股票激励计划的终止和回购已完成现阶段必要的程序，并在现阶段获得必要的批准，仍需提交股东大会审议。

　　（2）公司终止激励计划的原因和其他相关事项符合相关法律法规和激励计划的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　（3）本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源以及本次调整的回购价格符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和激励计划的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603877证券简称：太平鸟公告号：2025-0111

　　债券代码：113627债券简称：太平转债：

　　宁波太平鸟时装有限公司

　　利用部分闲置募集资金

　　公告现金管理

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理金额和期限：拟使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会批准之日起12个月内，资金可在上述金额和期限内回收滚动。

　　●现金管理投资品种：用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的银行理财产品。

　　●已经履行的审议程序：宁波太平鸟时尚服饰有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证券有限公司对此事发表了明确的核实意见。

　　●特殊风险提示：公拟投资的银行金融产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。公司将遵循谨慎的原则，及时跟踪现金管理的进展，严格控制风险。请注意投资风险。

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

　　(1)投资目的

　　为了提高募集资金的使用效率，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为公司和股东获得更多回报。

　　(二)投资额度及期限

　　公司计划使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会批准之日起12个月内，资金可在上述金额和期限内回收滚动。

　　(三)资金来源

　　1、资金来源

　　现金管理的资金来源是公司闲置的部分募集资金。

　　2、筹集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《宁波太平鸟时尚服装有限公司公开发行可转换公司债券批准》(证监会许可证[2021]646号)批准，公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)8万张，每张面值100元，募集资金总额8万元。

　　上述募集资金已于2021年7月21日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已审核出具验资报告(立信会计师报[2021]ZF10798号)。公司存储上述募集资金，并与保荐机构和存储募集资金的银行签订了募集资金专户三方监管协议。

　　募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：1万元：

　　(四)投资品种

　　公司计划使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的银行金融产品。

　　(五)实施方式

　　董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期和资金限额内行使决策权，并签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施。

　　(六)信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范经营》等有关规定，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　二、审议程序

　　2025年2月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，使用总额不超过5亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，资金可在授权金额和有效期内滚动使用。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　虽然计划投资的银行金融产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司购买银行金融产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确金额、期限、投资品种、双方的权利、义务和法律责任。

　　2、公司财务部门应当建立资金使用分类账，登记管理现金管理产品，及时分析和跟踪投资进展和收入。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责现金管理的审计和监督。

　　4、独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况。

　　四、对公司的影响

　　公司在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理。募集资金的使用不会变相改变，也不会影响募集资金项目的正常运行和投资进度。合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报。

　　五、保荐人核实意见

　　经核实，保荐人中信建投证券有限公司认为：

　　在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不变相改变募集资金投资项目，损害股东利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，并履行了必要的审批程序。公司对闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司自律监督指南》第一号、《上市公司监督指南》第二号、《上市公司募集资金管理和使用监督要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　综上所述，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603877证券简称：太平鸟公告号：2025-012

　　债券代码：113627债券简称：太平转债：

　　宁波太平鸟时尚服饰有限公司

　　关于增加董事和战略委员会委员的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《宁波太平鸟时尚服饰有限公司章程》的有关规定，宁波太平鸟时尚服饰有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加欧利民先生为公司董事和战略委员会成员的议案》。公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名欧利民先生为董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至董事会届满之日止。

　　同时，经股东大会审议通过后，董事会同意将欧利民先生作为董事会战略委员会委员，任期自董事资格生效之日起至董事会届满之日起。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　附件

　　欧利民先生简历

　　欧利民，男，1971年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。现任公司副总经理、上海美特斯邦威服装有限公司副总经理、董事、总经理、首席战略官。欧利民先生持有887,159股，占公司总股本的0.19%。

　　欧利民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东无关联。近36个月未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，不得担任公司董事。他的工作符合《公司法》等法律、法规和规定的要求。