江西正邦科技发展有限公司 2024年股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
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证券代码：002157股票简称：*ST正邦公示序号：2024—063
江西正邦科技发展有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者会议报告于2024年6月6日以电子邮箱和专人送达等方式通知持有者。此次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场会议的形式举办。本次会议由董事长助理王昆老先生组织。此次参加持有者大会的持有者共44人，意味着股权激励计划市场份额23,784,475份，占2024年股权激励计划总金额的43.10%。此次会议的集结和举办合乎《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等的有关规定。
会议审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于设立江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》；
依据《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划》和《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，企业2024年股权激励计划开设管委会，做为股权激励计划的日常监管与管理机构。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人，管控委员会委员的任职为股权激励计划的持有期。
表决结果：允许23,784,475份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
2、审议通过了《关于选举江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
竞选陈建建老先生、黎伟老先生、刘舒女性为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，在其中陈建建老师为2024年股权激励计划管理方法委员会主任委员。任职期与2024年股权激励计划存续期限一致。以上选拔任用的监管委员会未能公司控股股东或是控股股东企业担任职务，与拥有上市企业5%以上股东、控股股东，上市公司董事、公司监事、高管人员及上述情况主体间不存在关联关系。
表决结果：允许23,784,475份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
3、表决通过《关于授权江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
依据《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划》《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，股权激励计划持有者大会受权2024年股权激励计划管委会申请办理此次股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会；
（2）代表全体持有者承担及监管股权激励计划的日常监管；
（3）代表全体持有者履行或是受权权威机构履行股权激励计划所持有股份除投票权之外的股东权益；
（4）承担管理决策是不是聘用对口专业公司为持股计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
（5）负责与专业机构的对接工作（若有）；
（6）意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
（7）依照《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》“第十章、股权激励计划的变更、停止及持有者利益的处置”有关规定对持有者利益进行处理；
（8）明确本股权激励计划预埋市场份额持有者、授于方案以及有关分派、处理事项；
（9）管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
（10）管理决策股权激励计划弃购市场份额、被强行取回金额的所属；
（11）申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；
（12）持有者大会授权别的岗位职责；
（13）本股权激励计划以及相关可用国家法律规定应当由管委会履行别的岗位职责。
本受权自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2024年股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许23,784,475份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
特此公告。
江西正邦科技发展有限公司
股东会
二〇二四年六月十二日
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