安源煤业集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
1.4W
证券代码：600397股票简称：安源煤业公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：江西南昌市西湖区九洲街道1022号企业11楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长余子兵老先生上台演讲。大会采取现场记名投票与网上投票相结合的，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事张传颂老先生、谢长生老先生由于工作原因未列席会议；
3、董事长助理钱蔚女士和企业聘用的见证侓师出席了会议；企业在位别的高
管3人，出席3人。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：决议《关于董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：决议《关于监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：决议《关于2023年度财务决算的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：决议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：决议《关于日常关联交易2023年执行情况及2024年预计情况的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：决议《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：决议《关于核定公司2024年度借款规模的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：决议《关于2024年度为子公司融资提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：决议《关于2024年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：决议《关于2024年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：决议《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：决议《关于聘任会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案8、9、10、11为特别决议提案，已经获得参与现场和网上投票的是投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的三分之二以上允许根据，其他提案均是普通决议提案，已经获得参与现场和网上投票的是投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量的二分之一之上允许根据。
江西省省能源集团有限责任公司作为公司的关系公司股东，所持有的389,486,090股投票权回避了对提案5的表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江西省豫章法律事务所。
侓师：陈星杰、钟辉成
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议审议事项和决议程序流程、大会表决结果均达到在我国相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
安源煤业集团有限责任公司
股东会
2024年5月16日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
