无锡市奥特维科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688516股票简称：奥特维公示序号：2024-045
可转债编码：118042可转债通称：奥维可转债
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年4月16日
（二）股东会举办地点：无锡市新吴区新华路3号无锡市奥特维科技发展有限公司六楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，执行董事李庆老先生组织。此次会议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。大会的表决方式、集结和举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况。
董事长助理周永秀女性参加出席会议
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于预计公司2024年度日常性关联交易总额的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：陈杰、王琛
2、律师见证结果建议：
无锡市奥特维科技发展有限公司2023年年度股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次年度股东大会工作的人员资质均真实有效，符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次年度股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
无锡市奥特维科技发展有限公司股东会
2024年4月17日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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