南国置业有限责任公司 2024年第四次股东大会决议决定公示
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股票号:002305股票简称:南国置业公示序号:2024-044号
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1．本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2．本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开的日期及时长
（1）现场会议举行的日期及时长：2024年7月17日(星期三)在下午14:30；
（2）网上投票的日期及时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年7月17日早上9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年7月17日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、举办地址：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1办公楼2902会议厅。
3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人：南国置业有限责任公司（下称“企业”）股东会。
5、节目主持人：董事长李明轩老先生。
6、本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、出席会议的整体情况
参加本次股东大会股东及股东委托意味着23人，代表有投票权股权722,605,676股，占公司总有投票权股权总量的41.6676%；
在其中，进行现场投票的股东及公司股东委托意味着4人，代表有投票权股权702,207,897股，占公司总有投票权股权总量的40.4914%；
根据网上投票股东19人，代表有投票权股权20,397,779股，占公司总有投票权股权总额1.1762%。
2、中小投资者出席的整体情况
参加本次股东大会决议股东中，中小投资者及股东委托意味着21人，代表有投票权股权数份20,403,379股，占公司总有投票权股权总量的1.1765%；
在其中，进行现场投票的中小投资者及股东委托意味着2人，代表有投票权股权5,600股，占公司总有投票权股权总额0.0003%；
根据网上投票股东19人，代表有投票权股权20,397,779股，占公司总有投票权股权总额1.1762%。
3、董事、监事及印证侓师以现场与通信相结合的出席了会议，公司高级管理人员出席了大会。
二、提议决议表决状况
1.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
总决议状况：
允许722,307,676股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9588%；
抵制298,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0412%；
放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者决议状况：
允许20,105,379股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.5395%；
抵制298,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.4605%；
放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
表决结果：根据。
刘筠女性入选企业第六届董事会非独立董事。
三、侓师开具的法律意见
法律事务所名字：湖北省华隽法律事务所
印证侓师：廖诚杰、陈薇旭
总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规和公司章程的相关规定；列席会议工作人员资格合理合法、合理；决议流程和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会申请的相关决定真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第四次股东大会决议决定；
2、湖北省华隽法律事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
南国置业有限责任公司股东会
2024年7月18日
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