品铭科技发展有限公司 2024年股权激励计划第一次 持有者会议决议公示
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证券代码：688109股票简称：品铭高新科技公示序号：2024-032
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品铭科技发展有限公司（下称“企业”或“品铭高新科技”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年6月25日在公司会议室以现场融合通信方式举办。列席会议持有者53人，代表公司2024年股权激励计划市场份额9,979,830.00份，占公司总2024年股权激励计划总金额的100%。会议由公司副总经理、董事长助理高志鹏老先生集结和主持。大会的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。此次会议产生如下所示决定：
一、表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
结合公司《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设2024年股权激励计划管委会，成为公司2024年股权激励计划日常生活的监督机构，表示持有者履行除投票权之外的股东权益。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。管控委员会委员的任职为股权激励计划的持有期。
表决结果：允许9,979,830.00份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%，抵制0份，放弃0份。
二、表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选时晓伟、刘栋、刘娜为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，竞选时晓伟为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期为股权激励计划的持有期。
表决结果：允许9,979,830.00份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%，抵制0份，放弃0份。
三、表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，2024年股权激励计划持有者大会权限管理联合会办理事宜，包含但是不限于：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
（2）代表全体持有者承担股权激励计划的日常监管；
（3）申请办理股权激励计划市场份额申购事项；
（4）依据此次股权激励计划有关规定明确因个人考核不合格等原因而收回市场份额等分派/再分配原则，若获授金额的人员为董事（没有独董）、公司监事或高级管理人员的，则其分配原则应当提交董事会审议明确；
（5）管理方法股权激励计划利润分成；
（6）管理方法股权激励计划的股票账户、资金帐户及其他相关帐户；
（7）管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
（8）代表全体持有者履行除投票权之外的股东权益；
（9）意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
（10）持有者大会授权其他岗位职责。
表决结果：允许9,979,830.00份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%，抵制0份，放弃0份。
特此公告
品铭科技发展有限公司
股东会
2024年6月27日
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