北京市威卡威汽车零部件有限责任公司 第六届董事会第九次会议决定公示
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证券代码：002662股票简称：京威股份公示序号：2024-016
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
北京市威卡威汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第九次会议于2024年6月24日（星期一）在北京市通州区台湖镇民营企业总公司35栋楼以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年6月17日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中：通信方式参加执行董事6人）。
会议由董事长李璟瑜老先生组织，公司监事、管理层出席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
（一）表决通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
经决议，全体董事一致认为：此次资产重组有益于公司的未来发展趋势与业务资源整合，提高管理效率，提升运营效率，允许此次控股子公司中间吉林省威卡威资产重组长春市威卡威事宜，并授权公司管理人员依据法律法规要求全权负责申请办理此次资产重组相关的事宜。
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公示序号：2024-017）。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第六届董事会第九次会议决定。
特此公告。
北京市威卡威汽车零部件有限责任公司股东会
2024年6月25日
证券代码：002662股票简称：京威股份公示序号：2024-017
北京市威卡威汽车零部件有限责任公司
有关控股子公司中间资产重组的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产重组事宜简述
为进一步整体规划企业业务发展趋势，统筹规划，提高管理效率，提升运营效率，北京市威卡威汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）于2024年6月24日举办第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，允许由控股子公司吉林省威卡威汽车零部件有限责任公司（下称“吉林省威卡威”）资产重组控股子公司长春市威卡威汽车零部件有限责任公司（下称“长春市威卡威”）。合拼结束后，长春市威卡威全部资产、债务、利益、业务流程、人员及经营资质等都由吉林省威卡威承续。
此次资产重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。依据《公司章程》要求，此次资产重组不用提交公司股东大会审议。
二、资产重组彼此的相关情况
（一）合拼方基本概况
公司名字：吉林省威卡威汽车零部件有限责任公司
统一社会信用代码：91220381316604679X
公司类型：有限公司
公司注册地址：吉林公主岭开发区创业大街1号
法人代表：李璟瑜
注册资金：1,000万余元
成立年限：2014年9月10日
业务范围：汽车零部件生产制造、市场销售、开发设计，货物及技术进出口，厂房及办公房租用；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司股东以及占股比例：北京市威卡威汽车零部件有限责任公司拥有100%的股份。
关键财务报表：
企业：万余元
（二）被合并方基本概况
公司名字：长春市威卡威汽车零部件有限责任公司
统一社会信用代码：91220101MA13X0XD89
公司类型：有限公司
公司注册地址：长春汽车经济开发区丰发街153号
法人代表：李璟瑜
注册资金：5,000万余元
成立年限：2016年12月27日
业务范围：汽车零部件五金交电生产制造；模具加工；工业自动控制系统设备生产制造；工程及关键技术研究和试验发展；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；场地租用；货物或技术进出口（明令禁止或涉及行政审批制度的商品和技术进出口以外）；普货交通运输；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股东以及占股比例：北京市威卡威汽车零部件有限责任公司拥有100%股份。
关键财务报表：
企业：万余元
三、资产重组的形式以及相关分配
1、吉林省威卡威与长春市威卡威两企业业务整合已经完成，资产重组结束后，长春市威卡威全部资产、债务、利益、业务流程、人员及经营资质等都由吉林省威卡威承续，长春市威卡威销户，吉林省威卡威存续期运营。
2、合拼彼此将根据法律法规要求及此次资产重组的解决方案签署合并协议，制定负债表及资产清单，执行通告债权人和公示程序流程。
3、合拼两人共同申请办理财产转移、资产权属变动、工商登记变更及销户等法定程序和办理手续。
四、资产重组履行审议程序
企业第六届董事会第九大会全体董事一致同意审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，并授权公司管理人员依据法律法规要求全权负责申请办理此次资产重组相关的事宜。
五、资产重组的效果及对公司的影响
此次资产重组有益于公司的未来发展趋势与业务资源整合，提高管理效率，提升运营效率。
吉林省威卡威和长春市威卡威均是企业全资子公司，其财务报告均已纳入企业合并报表范围内，此次资产重组也不会对财务状况产生不利影响，不会损害公司及企业股东的利益。企业将按相关规定，申请办理资产重组事宜的相关手续，并把按照实际工作进展及时履行信息披露义务。
六、备查簿文档
1、第六届董事会第九次会议决定。
特此公告。
北京市威卡威汽车零部件有限责任公司
股东会
2024年6月25日
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