顾家工艺有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：603816股票简称：顾家工艺公示序号：2024-050
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月5日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市上城区东宁路599号恋家商务大厦一楼国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场记名投票决议与互联网投票选举相结合的举办。会议由董事会建议举办，然后由董事长顾江生老先生组织。
本次股东大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政规章及规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加1人，非独立董事苏斌老先生、邝广雄老先生、朱有毅老先生、李东来老先生、吴芳女性，独董谢诗蕾女性、郭鹏老先生、徐起平先生因公出差无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，在其中任扩延老先生、葛玉者女性因公出差无法列席会议；
3、董事长助理陈邦灯老先生参加了本次股东大会；公司部分管理层出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1涉及到以特别决议根据的议案，该议案已经获得出席股东大会股东（包含股东代表）合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：张茗凯、金伟伟
2、律师见证结果建议：
国浩律师（杭州市）公司觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；参会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
顾家工艺有限责任公司
股东会
2024年6月6日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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