方方正正证券股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601901股票简称：方正证券公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月30日
（二）股东会举办地点：北京朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总施华老先生组织。本次股东大会的集结、举办、决议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2023年度执行董事绩效考评及薪资状况的专项表明
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2023年度公司监事绩效考评及薪资状况的专项表明
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：2023年度高管人员履行职责、薪资及考核结果的专项表明
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘用2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关确定2023年度日常关联交易金额及预估2024年度日常关联交易数额的提案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关向各金融机构申请办理同行业信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订企业《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关受权董事会决定2024年中后期分红方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订企业《章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
提案11涉及到关联方交易，出席会议的关系公司股东新方正控股发展趋势有限公司已对该项提案回避表决。
提案15为特别决议议案，允许投票数超出2/3，提案15获根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：李冲、苗梦舒
2、律师见证结果建议：
经验证，此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格均真实有效，此次会议的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、北京康达律师事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
方方正正证券股份有限公司
2024年5月31日
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