宏和电子类材料科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603256股票简称：宏和科技公示序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：宏和电子类材料科技发展有限公司行政楼二楼会议室（上海浦东新区康桥工业园区秀沿路123号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
企业2023年年度股东大会由董事长毛嘉明先生组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，表决方式合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，以现场融合通信方式参加，在其中毛嘉明执行董事、黄郁佳执行董事当场列席会议，诗圣杜甫执行董事、郑晓梅执行董事、吴最执行董事、钟静萱执行董事、阮吕艳独董、庞春云独董、谢宜芳独董以通信方式列席会议。
2、企业在位公司监事3人，参加3人，邹新娥公司监事当场列席会议，徐芳仪公司监事、林蔚伦公司监事以通信方式列席会议。
3、董事长助理及其它一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年年度审计报告及财务报表的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业聘任会计事务所及聘用内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关公司独立董事2023年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关回购注销部分已授于但还没有解除限售的限制性股票的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于变更公司注册资金并修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关制订《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会特别决议提案为议案10、提案11、提案12。
2、本次股东大会涉及到关系公司股东回避表决的议案为提案7、提案10，关系公司股东都已回避表决。
3、本次股东大会全部提案都对中小股东独立记票。
4、本次股东大会会议议案1-13均采用非累积投票，全部提案均获合理根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：杭州市荣盛法律事务所
侓师：翟正洪、赵可沁
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格真实有效，本次股东大会没有公司股东明确提出临时性提议，会议表决程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
宏和电子类材料科技发展有限公司股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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