深圳信宇人科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688573股票简称：信宇人公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年05月15日
（二）股东会举办地点：深圳市龙华区回龙埔回龙路鸿峰工业园区2号信宇人四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注:截止到本次股东大会除权日的总市值为97,754,388股；在其中，公司回购专户中股权值为853,051股，不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总杨志明老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理余德山老先生出席了本次会议;全部管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案6、提案7、提案10对中小股东展开了独立记票；
2、本次股东大会提案7关系公司股东杨志明、曾芳、李家砚、深圳智慧树投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决，提案8关系公司股东深圳智慧树投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决，提案11关系公司股东杨志明、曾芳回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：蔡亦文、丛启路
2、律师见证结果建议：
总的来说，信达律师认为：贵司本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，非常符合现行标准《公司章程》的相关规定，参加或列席工作人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决程序合法，大会所形成的深圳信宇人科技发展有限公司2023年年度股东大会决定合理合法、合理。
特此公告。
深圳信宇人科技发展有限公司
股东会
2024年5月16日
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