江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：301238股票简称：瑞泰新材公示序号：2024-026

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、现场会议举办时间是在：2024年5月15日（星期三）14:30

2、网上投票时间是在：根据深圳交易所系统实现网上投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年5月15日早上9:15，截止时间为2024年5月15日在下午3:00。

3、现场会议举办地址：张家港人民中路15号国泰大厦2号院4楼会议室。

4、会议的召开方法：此次会议采用现场投票和网上投票相结合的举办。

5、本次股东大会由董事会集结，老总组织。

6、本次股东大会符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东出席的整体情况

进行现场和网上投票股东21人，意味着股权534,082,983股，占上市企业总股份的72.8295%。

在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权531,219,490股，占上市企业总股份的72.4390%。

根据网上投票股东16人，意味着股权2,863,493股，占上市企业总股份的0.3905%。

2、中小投资者出席的整体情况（中小投资者指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合拼持有公司5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）

进行现场和网络投票的中小投资者19人，意味着股权14,082,983股，占上市企业总股份的1.9204%。

在其中：进行现场投票的中小投资者3人，意味着股权11,219,490股，占上市企业总股份的1.5299%。

利用网上投票的中小投资者16人，意味着股权2,863,493股，占上市企业总股份的0.3905%。

3、公司部分执行董事、公司监事、高管人员及其侓师参加或出席了本次股东大会。

二、提议决议表决状况

(一)提议的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。

(二)提议的表决结果：

1、《2023年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

2、《2023年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

3、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

4、《2023年度财务决算报告》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

5、《2023年度利润分配方案》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

6、《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

7、《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

8、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

9、《关于使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》

总决议状况：

允许534,063,483股，占列席会议所有股东所持股份的99.9963%；抵制19,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0037%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许14,063,483股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8615%；抵制19,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1385%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

该提议获得通过。

三、侓师开具的法律意见

本次股东大会由江苏新世纪同事法律事务所谢文武双全、王建东律师见证并提交了法律服务合同。法律服务合同觉得：贵司本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章和贵企业《章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的提案、大会的表决程序合法合理；本次股东大会产生的决议合理合法、合理。

四、大会备查簿文档

1、经与会董事签字加盖股东会公章的企业2023年度股东大会决定；

2、江苏省新世纪同事法律事务所有关江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司2023年年度股东大会的法律服务合同。

特此公告。

江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司

股东会

二二四年五月十六日

证券代码：301238股票简称：瑞泰新材公示序号：2024-025

江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司

有关设立现金管理业务专用型银行结算账户

和使用临时闲置募集资金

进行现金管理的推进公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司（下称“企业”或“瑞泰新材”）于2023年8月23日举办第二届董事会第二次会议及第二届职工监事第二次会议，并且于2023年9月11日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业（含分公司）在确保不危害募集资金投资项目基本建设，并有效规避风险前提下，应用信用额度总额不超过250,000万余元（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，资产自股东大会审议通过的时候起12个月翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过决议信用额度，单独产品使用期限不超过12个月。该议案具体内容见2023年8月25日企业特定信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

前不久，公司全资子公司上饶瑞泰新材料有限公司（下称“上饶瑞泰”）设立了募资现金管理业务专用型银行结算账户，并使用部分临时闲置募集资金买了投资理财产品。现将相关的事宜公告如下：

一、设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的现象

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规的有关规定，以上帐户仅限于募资选购现金管理业务商品专用型清算，不容易储放非募资或是作为其他用途。

关联性表明：公司及子公司与中行衢州支行不存在关联关系。

二、此次购买理财的相关情况

三、关联性表明

公司及子公司与其他受托方中间不存在关联关系。

四、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、虽然公司及子公司选购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响；

2、投资理财产品的实际收益率有待观察；

3、相关人员的风险管控。

（二）风险管控措施

1、公司及子公司将严格执行谨慎投资原则，挑选信誉良好、风控策略严实、有实力保障资金安全商业服务金融机构所公开发行的商品，确立好储蓄类产品额度、种类、时限及其双方的权利义务和责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理业务的进展及资产安全状况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有力措施操纵经营风险。

3、企业审计单位重点对现金管理业务资金使用与保管问题进行日常监督，定期检查现金管理业务资金使用与保管问题进行内部控制审计。

4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、持续督导组织进行核实。

6、公司将根据深圳交易所的相关规定，搞好信息的公布工作中。

五、对企业日常运营产生的影响

公司及子公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害公司正常运营、不受影响企业募集资金投资方案顺利进行的前提下进行的，也不会影响募集资金投资项目建设中的顺利开展与公司日常运营。

根据现金管理业务，有助于提高企业资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。企业使用募资进行现金管理的举动并不属于立即或者变相更改募集资金用途的情况。

六、公示此前十二个月内企业使用闲置募集资金进行现金管理的现象

截至本公告日，公司及子公司总计应用临时闲置募集资金选购的并未到期金融机构保本型理财产品金额为10,000.00万余元、存定期183,000.00万余元（含此次），不得超过股东会受权信用额度。

七、备查簿文档

1、中行顾客对账单及投资理财产品使用说明、风险揭示

特此公告。

江苏省瑞泰新能源材料有限责任公司

股东会

二二四年五月十六日