山西省蓝焰控股有限责任公司 第七届董事会第二十一次会议决议公示
1.3W
证券代码：000968股票简称：蓝焰控股公示序号：2024-026
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
山西省蓝焰控股有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月13日以电子邮箱、发传真及专职人员送达方式发出《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。企业第七届董事会第二十一次大会于2024年4月24日（星期三）在山西省晋城市经济开发区凤台东街2123号奥通购物广场A座24层会议厅以现场融合视频会议系统的形式举办，会议由董事长刘联涛先生组织，例会应出席执行董事9人，现实参与执行董事9人，在其中执行董事张慧玲女性、执行董事王春雨老先生、独董李旭军先生以视频方式列席会议。监事和高级管理人员均出席了此次会议，在其中公司监事赵斌老先生、董玉峰老先生以视频方式列席，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
本议案有待提交公司股东大会审议。具体内容详见企业同一天公布的《2023年度董事会工作报告》。
（二）表决通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
（三）表决通过《2023年度财务决算报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
本议案有待提交公司股东大会审议。具体内容详见企业同一天公布的《2023年度财务决算报告》。
（四）表决通过《2023年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，山西省蓝焰控股有限责任公司总公司2023今年初表格账目盈余公积为139,923,275.94元。2023本年度因控股子公司山西省蓝焰煤层气集团有限责任公司向企业分红250,000,000.00元，企业实现净利润182,835,222.86元，获取法定公积金18,283,522.29块和扣减2022年度年底分红58,050,159.60元，2023年底总公司表格账目盈余公积为246,424,816.91元，即企业2023年年底可供分配利润为246,424,816.91元。
为与所有股东共享公司的经营成效，并考虑企业未来可持续发展观，企业以2023年12月31日的总市值967,502,660股为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利1.7元(价税合计)，总共派发现金红利164,475,452.20元，剩下81,949,364.71元盈余公积结转成本以后年度。此次不派股，也不因资本公积金转增股本。
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
本议案有待提交公司股东大会审议。具体内容详见企业同一天公布的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（五）表决通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
本议案有待提交公司股东大会审议。具体内容详见企业同一天公布的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
（六）表决通过《2023年度社会责任报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《2023年度社会责任报告》。
（七）表决通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《2023年度内部控制评价报告》。
（八）表决通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》。
（九）表决通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
因为余孝民老师在关系公司股东晋能控投装备制造业投资有限公司就职，此提案决议时，关联董事回避表决。
表决结果为：允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避1票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。
（十）表决通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《关于会计政策变更的公告》。
（十一）表决通过《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
此提案决议时，关联董事田永东先生、张慧玲女性、刘勇老先生、丁宝山区老先生回避表决。
表决结果为：允许5票，抵制0票，放弃0票，逃避4票；一致通过。
此提案中有关确定执行董事2023本年度薪资的议案有待提交公司股东大会审议。详细情况详细企业《2023年年度报告》“第四节-公司治理结构-执行董事、公司监事、高管人员酬劳状况”。
（十二）表决通过《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》
此提案决议时，关联董事田永东先生、张慧玲女性、刘勇老先生、丁宝山区老先生、赵利新老先生、李旭军先生回避表决。
表决结果为：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避6票；一致通过。
本议案有待提交公司股东大会审议。具体内容详见企业同一天公布的《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》。
（十三）表决通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》
此提案决议时，关联董事丁宝山区老先生、赵利新老先生、李旭军先生回避表决。
表决结果为：允许6票，抵制0票，放弃0票，逃避3票；一致通过。
本议案有待提交公司股东大会审议。具体内容详见企业同一天公布的《关于调整独立董事年度津贴的公告》。
（十四）表决通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十五）表决通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《关于2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十六）表决通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十七）表决通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
（十八）表决通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《关于召开2023年度股东大会的公告》。
（十九）表决通过《2024年第一季度报告》
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票；一致通过。
具体内容详见企业同一天公布的《2024年第一季度报告》。
三、股东会征求事宜
公司独立董事余春宏老先生、丁宝山区老先生、石悦女性向股东会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会以上职，具体内容详见企业同一天公布的《独立董事2023年度述职报告（余春宏）》《独立董事2023年度述职报告（丁宝山）》《独立董事2023年度述职报告（石悦）》。
四、备查簿文档：
经与会董事签名加盖股东会公章的企业第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
山西省蓝焰控股有限责任公司股东会
2024年4月24日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
