防城港证券股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：601198股票简称：东兴证券公示序号：2024-009
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年3月22日
（二）股东会举办地点：北京西城金融大街9号金融街中心18层第一会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场网络投票与网上投票的形式举办。董事长王燕女性上台演讲，合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会各类决定真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事14人，参加14人；
2、企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3、企业董事长助理张锋老先生列席会议，公司其他高管人员列席。
除此之外，企业聘请的侓师相关负责人参加了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由股东表示、公司监事、律师顾问国浩律师（上海市）公司的见证侓师相关工作人员一同出任。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
注：本公告全部占比保存四位小数，如出现算数结果和列出数学计算所得的不符合，均是四舍五入而致
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案是一般决议草案，赢得了参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师(上海市)公司
侓师：方祥勇、林雅娜
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果符合有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
防城港证券股份有限公司
股东会
2024年3月23日
●手机上网公示文档：国浩律师（上海市）公司有关防城港证券股份有限公司2024年第二次股东大会决议法律服务合同
●上报文档：防城港证券股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定
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