科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定 公示
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证券代码：688027股票简称：国盾量子公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年3月6日
（二）股东会举办地点：安徽合肥市高新区神医华佗巷777号科大国盾量子科技园区
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，大会的表决流程和方法均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定，老总应勇先生因公出差，此次会议经过半数执行董事允许由执行董事李伟老先生组织。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理童璐女性出席本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会大会的议案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳天禾法律事务所
侓师：费林森、何潇
2、律师见证结果建议：
根据上述事实，天禾律师认为，企业2024年第一次股东大会决议的集结与举办、出席会议人员及召集人资质、决议程序与表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司股东会
2024年3月7日
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