贵人鸟有限责任公司有关接到 上海交易所问询函的通知
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证券代码：603555股票简称：ST贵人相助公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2024年2月29日，贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）接到上海交易所上市公司管理二部下达的《关于ST贵人董事兼副总经理辞职事项的问询函》（上证指数申请函【2024】0171号，下称“《问询函》”）。依据上海交易所的有关规定，现就《问询函》全篇公告如下：
“贵人鸟有限责任公司：
2024年2月29日夜间，贵公司发布声明称，张茂个人原因申请辞去董事、副总经理职务，离职后不再担任公司任何职务。我部注意到，股东会刚于2月20日表决通过补充张茂为执行董事的议案，该执行董事就任仅9天。依据本所《股票上市规则》第13.1.1条，请公司及利益相关方核查并补充披露如下所示事宜。
一、请张茂表明获聘董事后短时间随后离职的实际原因以及相关考虑到，就职前是否充分掌握企业情况，出任董事、副总期内的实际履职，是不是和企业产生重大矛盾。
二、请企业审查早期聘用张茂为执行董事、副总时是否已经履行相应决策制定，提名委员会、董事会审议聘用事宜时候的实际审议意见，是否已经尽职履责，是否充分了解产品就职目标和动因，大股东做为提名人，是否已经履行好有效必须的审查沟通交流责任。
麻烦你公司收到本问询函后马上公布，并且于5个交易日公布对该咨询函的回复。”
公司将根据《问询函》的需求，尽早就上述事项给予答复并履行信息披露义务。
特此公告。
贵人鸟有限责任公司股东会
2024年3月1日
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