中装建设：中装转2转股价将触发向下修正条件
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深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格可能向下修正的提示性公告
证券代码：002822 证券简称：ST中装 债券代码：127033 债券简称：中装转2 公告编号：2025-075
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 债券代码：127033
2. 债券简称："中装转2"
3. 当前转股价格：4.80元/股
4. 转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日
公司股票自2025年6月12日起至6月25日期间，已有十个交易日的收盘价格低于当前转股价格（4.80元/股）的85%，预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件。若触发条件成立，公司将召开董事会审议是否对转股价格进行调整，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
1. 发行情况
经中国证监会"证监许可[2021]666号"文批准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为11.6亿元。
2. 上市情况
经深圳证券交易所审核同意，本次发行的11.6亿元可转换公司债券自2021年5月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033"。
3. 转股期
根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的"中装转2"自2021年10月22日起至2027年4月15日止可转换为公司股份。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
初始转股价格为6.33元/股。
1. 2020年度权益分配
经股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案，每10股派发0.50元现金红利。根据相关规定和募集说明书的要求，"中装转2"的转股价格自2021年6月17日起由6.33元/股调整为6.28元/股。
2. 限制性股票回购注销
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》和《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，对尚未解锁的限制性股票进行回购注销。根据相关规定，"中装转2"的转股价格自2022年4月28日起由6.28元/股调整为6.31元/股。
3. 2021年度利润分配
公司实施2021年年度利润分配方案，每10股派发0.20元现金红利。根据相关规定和募集说明书的要求，"中装转2"的转股价格自2022年7月21日起由6.31元/股调整为6.29元/股。
4. 第一次向下修正
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，将"中装转2"的转股价格由5.14元/股调整为4.80元/股，自2025年5月21日起生效。
三、转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期内，如果公司股票连续30个交易日内有至少15个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。修正后的转股价格不得低于该次股东大会召开日前20个交易日和前一交易日公司股票均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在上述30个交易日内触发过转股价格调整，则调整前后的交易日分别按不同的转股价格计算。如果股东大会召开时的任何指标高于当前转股价格（4.80元/股），则无需调整转股价格。
四、本次向下修正的具体情况
自2025年6月12日至6月25日期间，公司股票连续十个交易日收盘价低于当前转股价的85%，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及募集说明书的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将在触发当日召开董事会审议是否进行调整，并在次一交易日开市前披露相关提示性公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
2025年6月25日
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