国家机械精工集团有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告
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证券代码：002046证券简称：国机精工公告号：2025-008
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年2月11日，公司第八届董事会第六次会议发出通知，2025年2月17日通讯召开。
会议应出席7名董事，实际出席7名董事。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
第二，董事会会议的审议情况
会议以记名投票的形式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于向特定对象开立股票募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》
同意公司开立募集资金专用账户，授权公司管理层根据实际需要确定开立募集资金专用账户的银行，开立募集资金专用账户，签订募集资金监管协议。
江蔚、张江安、张宏、唐超等相关董事回避了该议案的表决。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
提交董事会前，公司第八届董事会独立董事2025年第一次专题会议审议通过，并获得全票同意。独立董事认为，公司向特定对象开立股票募集资金专用账户，并在募集资金到位后与保荐人或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司标准化运作》等相关法律法规和规范性文件。不损害公司及其全体股东，特别是中小股东的利益。
2.审议通过了《公司授权向特定对象发行股票的议案》
近日，公司收到中国证券管理委员会发布的《关于同意国际机械精工集团有限公司向特定对象发行股票注册的批准》(证监会许可[2025]227号)。在发行批准的有效期内，为保证公司发行股票的成功实施，基于股东大会批准的发行方案和授权，在公司向特定对象发行股票的过程中，如果按照招标程序记录备案后确定的发行股票数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可在不低于发行底价的前提下调整记录备案形成的发行价格，直至最终发行股票数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
江蔚、张江安、张宏、唐超等相关董事回避了该议案的表决。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
在提交董事会之前，公司第八届董事会独立董事2025年第一次专题会议审议通过，并获得全票同意。独立董事认为，相关授权符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。不损害公司及其全体股东，特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
国家机械精工集团有限公司董事会
2025年2月18日
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