浪潮电子信息产业有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码:000977证券简称:浪潮信息公告号:2024-0477
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会不增加、否决或变更提案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
二、会议召开情况
1.召开时间
2024年12月23日(星期一)下午15日召开现场会议:00
2024年12月23日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；2024年12月23日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
2.现场会议地点:智谷大厦一楼东侧102会议室，北京市海淀区凌霄路15号院。
3.召开方式:现场投票与网上投票相结合。
4.召集人:浪潮电子信息产业有限公司董事会。
5.主持人:彭震先生董事长。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、出席会议
(一)股东出席的总体情况
2.280名股东通过现场和网络投票，代表504、047、651股，占公司投票总数的34.2392%。
其中，现场投票的3名股东代表470、103、370股，占公司表决权股份总数的31.934%。
网上投票的股东2.277人，代表33、944、281股，占公司表决权股份总数的2.3058%。
(二)中小股东出席的总体情况
2.279名中小股东通过现场和网上投票，代表33、971、481股，占公司表决权股份总数的2.3076%。
其中，现场投票的中小股东2人，代表股份27200股，占公司表决权股份总数的0.0018%。
2.277名中小股东通过网上投票，代表33、944、281股，占公司表决权股份总数的2.3058%。
四、法案审议和表决
1.审议2024年前三季度利润分配计划
表决结果：同意503、600、047股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.912%；反对275、392股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权172、212股(其中默认弃权600股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0342%。
其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)的投票表决为:同意33股、523股、877股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的98.6824%。；反对275、392股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8107%；弃权172、212股(其中默认弃权600股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.5069%。
投票结果：通过。
2.审议《2024年审计机构聘任议案》
表决结果:同意503、561、362股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9035%；反对275、399股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权210.890股(其中默认弃权3.058股因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0418%。
其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)的投票表决为:同意33股、485股、192股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的98.5685%。；反对275399股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.8107%；弃权210890股(其中默认弃权3058股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.6208%。
投票结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京君致律师事务所
2.律师姓名:王海青、李晨可
3.结论意见：根据上述审计，2024年第二次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；2024年第二次临时股东大会的资格合法有效；2024年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2024年第二次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业有限公司董事会
二〇二四年十二月二十三日
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