广东飞南资源利用有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：301500证券简称：飞南资源公告号：2024-073
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)2024年12月23日(星期一)现场会议时间:30开始
(2)网上投票时间:
2024年12月23日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2024年12月23日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:15-15:00。
2、召开地点：飞南研究院3号：佛山市南海区里水镇桂河路大冲路段
3、举行方式：现场投票与网上投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙燕军先生
6、本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况
85名股东通过现场和网上投票，代表302、063、288股，占公司表决权股份总数的75.1213%。其中，5名股东代表301、558、420股，占公司表决权股份总数的74.957%；80名股东通过网络投票，代表504、868股，占公司表决权股份总数的0.1256%。
2、中小股东出席的总体情况
81名中小股东通过现场和网上投票，代表504股和968股，占公司投票总数的0.1256%。其中，1名中小股东通过现场投票，代表100股，占公司投票总数的0.000%；80名中小股东通过网上投票，代表504、868股，占公司表决权股份总数的0.1256%。
3、公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员和见证律师出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体结果如下：
(一)审议通过了《关于2025年期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
表决结果：同意301、956、496股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9646%；反对106、792股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东表决结果：同意398、176股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.8517%；反对106、792股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的21.1483%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。
(2)审议通过了《关于2025年期货套期保值计划的议案》。
表决结果：同意301、953、196股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9636%；反对106、792股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0354%；弃权3.300股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东表决结果：同意394、876股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.1982%；反对106、792股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的21.1483%；弃权3.300股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.6535%。
(三)审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司四会盛南的议案》
投票结果：同意301股、945股、220股，占参加股东大会有效投票总数的99.9609%；反对109,468股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0362%；弃权8600股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。
本议案是一项特别决议，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
(四)审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意301、973、896股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9704%；反对89392股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
本议案是一项特别决议，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
(五)《关于修改公司章程的议案》审议通过
投票结果：同意301股、946股和296股，占参加股东大会有效投票总数的99.9613%；反对99股和192股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权17800股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0059%。
本议案是一项特别决议，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师马伟军、李陈见证了股东大会并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东飞南资源利用有限公司章程》；股东大会的出席人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东飞南资源利用有限公司
董事会
2024年12月23日
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