浙江天台祥和实业有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告
2.7W
证券代码：603500证券简称：祥和实业公告号：2024-0655
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月15日
(2)股东大会地点:浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦三楼报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长唐晓先生主持，结合现场会议、在线视频和在线投票、会议程序、会议投票符合公司法等相关法律法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书齐伟先生出席会议，公司全体高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：拟回购股份的类型
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：拟回购股份的回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：拟回购股份的价格或价格范围
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：拟回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：股东大会对董事会办理股份回购的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1为特别决议议案，经出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：马梦怡、蓝锡霞
2、律师见证结论：
浙江天台祥和实业有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序，符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范经营指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江天台祥和实业有限公司
董事会
2024年11月18日
●网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
