湖北省兴发化工厂集团有限公司 2024年第三次临时股东会决定公示
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证券代码：600141股票简称：兴发集团公示序号：临2024-071
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2024年11月11日
(二)股东大会举办地点：湖北省宜昌伍家岗区沿江大道188-9号兴发商务大厦3307室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场记名投票与网上投票结合的表决方式，由董事会集结，董事长李国璋老先生因工无法列席会议，会议由副董胡坤裔老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式及召集人和主持人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事13人，参加1人，老总李国璋，执行董事袁兵、程亚利、郑源、王琛因工无法列席会议，独董俞少俊、崔立交桥、曹先军、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰、杨光亮以事休假无法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加1人，监事长舒龙、公司监事刘晓晖、刘鑫、郑磊因工无法列席会议；
3、董事长助理鲍伯颖列席会议；一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：湖北省兴发化工厂集团有限公司有关聘用2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：北京市中伦（武汉市）法律事务所
侓师：彭珊、褚思宇
2、律师见证结果建议：
此次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会工作人员资格、召集人资质真实有效；此次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
湖北省兴发化工厂集团有限公司股东会
2024年11月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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