北京市清新环境技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：002573股票简称：清新环境公示序号：2024-059
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.召开时长
现场会议举办时长：2024年10月10日在下午15:00时
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年10月10日早上9:15至晚上3:00。
2.现场会议举办地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报商务大厦七层703会议厅。
3.召开方法：采取现场投票和网上投票相结合的。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持：老总邹艾艾老先生。
6.此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。
（二）大会的参加状况
1.出席本次会议股东及股东委托代表者共241人，意味着股权779,927,741股，占公司总有投票权总股权数字的54.7553%。在其中：
1）现场会议参加状况
出席本次现场会议股东及股东委托代表者共0人，意味着股权0股，占公司总有投票权总股权数字的0.0000%。
2）网上投票状况
根据网上投票股东241人，意味着股权779,927,741股，占公司总有投票权总股权数字的54.7553%。
3）参与投票的中小投资者状况
本次股东大会参与投票的中小投资者及股东委托代表共239人，代表有表决权的股权数39,407,192股，占公司总有投票权总股权数字的2.7666%。在其中参与现场会议投票的0人，代表有表决权的股权数0股，占公司总有投票权总股权数字的0.0000%；参与网上投票的239人，代表有表决权的股权数39,407,192股，占公司总有投票权总股权数字的2.7666%。
2.董事、公司监事、高管人员、非独立董事侯选人、非职工代表监事侯选人与印证侓师参加或出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的对提案进行表决，审议通过了如下所示提案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总决议状况：
允许777,833,541股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7315%；抵制1,591,100股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2040%；放弃503,100股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0645%。
中小投资者总决议状况：
允许37,312,992股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的94.6857%；抵制1,591,100股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.0376%；放弃503,100股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.2767%。
本议案归属于特别决议事宜，早已出席股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
（二）审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》
总决议状况：
允许777,675,841股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7113%；抵制1,749,100股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2243%；放弃502,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0645%。
中小投资者总决议状况：
允许37,155,292股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的94.2856%；抵制1,749,100股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.4385%；放弃502,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.2759%。
本议案一致通过，傅若雪女性当选为企业第六届职工监事非职工代表监事。
（三）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总决议状况：
允许777,670,041股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7105%；抵制1,667,500股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2138%；放弃590,200股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0757%。
中小投资者总决议状况：
允许37,149,492股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的94.2708%；抵制1,667,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.2315%；放弃590,200股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.4977%。
（四）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方法竞选非独立董事，决议结果如下：
1.竞选周亮女性为第六届董事会非独立董事
总表决结果：允许776,601,224股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.5735%。
在其中中小投资者总表决结果：允许36,080,675股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的91.5586%。
本议案一致通过，周亮女性当选为企业第六届董事会非独立董事。
2.竞选魏远老师为第六届董事会非独立董事
总表决结果：允许776,608,105股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.5744%。
在其中中小投资者总表决结果：允许36,087,556股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的91.5761%。
本议案一致通过，魏远老先生当选为企业第六届董事会非独立董事。
三、侓师开具的法律意见
深圳国枫法律事务所刘斯亮侓师、钟茹雪侓师参加了本次股东大会并提交了法律服务合同，该法律服务合同觉得：公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
（一）北京市清新环境技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
（二）深圳国枫法律事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
北京市清新环境技术股份有限公司股东会
2024年10月10日
证券代码：002573股票简称：清新环境公示序号：2024-060
北京市清新环境技术股份有限公司
第六届职工监事第八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
北京市清新环境技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月10日举办2024年第一次临时股东大会投票选举企业第六届非职工代表监事后，经公司整体公司监事一致同意免除通告时间期限，第六届职工监事第八次会议报告于2024年10月10日以书面方法传出，并且于2024年10月10日在企业七层703会议厅以现场融合通信方式举办。此次监事会会议应参加公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。此次职工监事由企业过半数公司监事一同举荐公司监事傅若雪女性组织，董事长助理出席了此次会议。此次职工监事会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
以3票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
职工监事允许竞选非职工代表监事傅若雪女性为公司发展第六届监事长，任期自此次职工监事表决通过日起至第六届职工监事任期届满之日起计算。
傅若雪女性个人简历详细公司在2024年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
三、备查簿文档
企业第六届职工监事第八次会议决议。
北京市清新环境技术股份有限公司职工监事
2024年10月10日
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