山东省玉马遮阳科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议公告信息
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证券代码：300993股票简称：玉马遮阳公示序号：2024-050
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省玉马遮阳科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月19日举行的第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取决于2024年10月10日（星期四）14:30举办2024年第二次股东大会决议，现将有关事项通知如下：
一、召开基本概况
（一）大会届次：2024年第二次股东大会决议
（二）会议召集人：董事会
（三）召开的合法性及合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间、时长：
1、召开时长：2024年10月10日（星期四）14:30
2、网上投票时长：2024年10月10日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网技术投票软件网络投票时间为2024年10月10日9:15—15:00。
（五）召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
（六）除权日：2024年9月26日
（七）参加目标：
1、截止到2024年9月26日15:00买卖收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（该股东委托代理人无须是本公司公司股东），或者在网上投票期限内参加本次股东大会的网上投票。股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，假如反复网络投票，以第一次网络投票结果为准。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、企业聘请的侓师及相关人员。
4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
（八）现场会议举办地址：山东省寿光市光茫东街1966号公司会议室
二、会议审议事宜
1、决议事宜
以上提案已经公司第二届董事会第六次临时会议和第二届职工监事第四次临时性会议审议通过，具体内容详见2024年9月20日公布于巨潮资讯网里的相关公告。
2、特别提醒事宜
以上提案归属于特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。以上提案归属于危害中小股东权益的重大事项，需要对中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东）表决结果独立记票然后进行公布。
中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
四、当场股东会大会备案等事宜
（一）备案方法：当场备案、采用信件或传真方法备案。
（二）登记时间：2024年10月9日9:30-11:30、13:00-17:00；外地公司股东采用信件或传真方法注册登记的，需在2024年10月9日17:00以前送到或传真到企业。
（三）备案地址：山东省寿光市农圣街3510号企业董事会办公室。如通过信件方法备案，信封袋上请注明“2024年第二次股东大会决议”字眼。
（四）备案方法
1、法人股东需持本人身份证原件和股东账户卡正本办理登记手续，法人股东委托代理人的，委托代理人需持授权委托书原件（文件格式详见附件2）、委托代理人本人身份证、受托人公司股东身份证及账户影印件办理相关手续。出席人员应携带以上文件信息正本参与股东会。
2、公司股东由法人代表出席会议的，需持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证原件和法人证券账户卡正本登记信息；法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证券账户卡正本、法定代表人授权委托书正本（文件格式详见附件2）、委托代理人本人身份证登记信息。出席人员应携带以上文件信息正本参与股东会。
3、外地公司股东可采取信件或传真的形式备案，并请填写《参会股东登记表》（配件1），以上资料请在2024年10月9日17:00前送到企业董事会办公室。企业拒绝接受手机备案。
4、会务服务手机联系人：王云雪
手机：0536-5218698
发传真：0536-5218698
详细地址：山东省寿光市农圣街3510号
邮编：262702
（五）常见问题
参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场。
参会公司股东吃住及差旅费自立。
五、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件3。
六、备查簿文档
（一）企业第二届董事会第六次临时性会议决议
（二）企业第二届职工监事第四次临时性会议决议
（三）别的备查簿文档
特此公告。
配件：1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
山东省玉马遮阳科技发展有限公司股东会
2024年9月19日
配件1
山东省玉马遮阳科技发展有限公司
2024年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表
注：以上回执表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
配件2
授权书
山东省玉马遮阳科技发展有限公司：
自己/本公司（受托人）（占股比例/股票数：）特授权委托（）老先生/女性（受委托人身份号码：）代理商自己/本公司参加山东省玉马遮阳科技发展有限公司2024年第二次股东大会决议，受权该委托代理人依照自己/本公司指定决议建议开展提案决议（提案决议意见表详细附注），并委托签定该次大会必须的相关文件。本授权书期限为自签定日起至该次会议结束之日起计算。
配件3
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：350993
2、网络投票通称：“玉马网络投票”
3、对非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累计投提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次有效票为标准。假如公司股东对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则是以已投票表中实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年10月10日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票时间为2024年10月10日9:15—15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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