江西省九丰能源有限责任公司 第三届董事会第六次会议决定公示

证券代码：605090股票简称：九丰能源公示序号：2024-077

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第六次会议于2024年8月12日（星期一）以现场融合通讯表决形式举办。会议报告于2024年8月2日（星期五）以电子邮箱等形式送到全体董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由老总张建国老先生集结和主持。企业监事和高级管理人员出席了此次会议。大会的集结、举行及决议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，此次会议逐一表决通过了下列决定：

（一）表决通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告（摘要）》。

本议案早已第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

（二）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公示。

本议案早已第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

（三）表决通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》等有关规定及其2023年年度股东大会决定受权，同时结合公司实际经营与经营情况，经第三届董事会第六次会议审议通过，企业2024年上半年度利润分配方案如下所示：

固定不动股票分红：以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购专用账户中总计已购买的股权为基准，向公司股东每一股派发现金红利0.40元（价税合计），为此测算总计拟派发现金红利248,520,800.00元（价税合计），占2024本年度固定不动股票分红额度比例为33.14%。在执行权益分派的除权日前，因可转债转股等导致公司总股本或应分派股权数量发生变动的，企业将维持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额，并把另行公告实际调整情况。

尤其股票分红：将于2024本年度经审计的财务报表出示后综合考量，此次股东分红暂时不涉及到。

除此之外，此次股东分红不因资本公积金转增股本，不派股。

具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

三、备查簿文档

1、第三届董事会第六次会议决定；

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决定；

3、上海交易所标准的其他资料。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2024年8月14日

证券代码：605090股票简称：九丰能源公示序号：2024-081

江西省九丰能源有限责任公司

关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年8月21日（星期三）在下午15:00-16:00

●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

●召开方法：上证路演中心网络互动

●难题征选方法：投资者可于2024年8月14日（星期三）至8月20日（星期二）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或通过公司投资者互动电子邮箱jxjf@jovo.com.cn进行提问。一定会在说明会上就投资人普遍关注的难题进行回答。

江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年8月14日公布企业《2024年半年度报告》，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业绿色能源、能源系统、高纯气体市场拓展情况和整体规划，及其2024年上半年度的经营业绩、经营情况、现金流等状况，企业计划于2024年8月21日在下午15:00-16:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、业绩说明会种类

这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于业务发展规划、2024年上半年度的生产经营情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答，热烈欢迎广大投资者积极开展。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年8月21日在下午15:00-16:00

（二）互联网交流平台详细地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总张建国老先生，执行董事、经理吉艳女性，执行董事、副总、财务经理杨影霞女性，独董周兵老先生，副总、董事长助理黄博老先生，及其有关部门负责人。如有特殊情况，与会人员很有可能作出调整。

四、投资人参与方法

（一）投资者可于2024年8月21日（星期三）在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年8月14日（星期三）至8月20日（星期二）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或通过公司投资者互动电子邮箱jxjf@jovo.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：企业董事会办公室

联系方式：020-38103095

联系邮箱：jxjf@jovo.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2024年8月14日

证券代码：605090股票简称：九丰能源公示序号：2024-080

江西省九丰能源有限责任公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”或“九丰能源”）董事会对2024年上半年度（下称“当年度”）募资储放与实际使用情况重点说明如下：

一、募资基本概况

（一）2021年首次公开发行募资

经证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕1437号）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股8,296.9866亿港元，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为34.57元，募集资金总额金额为2,868,268,267.62元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额金额为2,677,362,996.19元。以上募资已经在2021年5月19日所有到帐。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行（下称“IPO”）的募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。企业已经将以上募资存放在募集资金专户存储系统。

截止到2024年6月30日，企业首次公开发行股票募资累计投入募投项目242,063.73万余元，在其中报告期累计投入募投项目64,113.38万余元，IPO募投项目所有顺利推进进行。截至本报告期末，企业已经将IPO剩下募资约合人民币55,673.23万余元（包含没有明确看向的募资23,335.52万余元、结余募资25,672.57万余元及其存款利率及现金管理业务纯收益（扣减汇款手续费））全部用于永久补充流动资金，IPO募资已经全部使用完毕。

（二）2023年公开增发可转债募资

经证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号）审批，公司为北京风炎投资管理有限公司-北京风炎稳利二号私募证券投资基金等六家投资者公开增发可转债（下称“可转换债券”）募集配套资金，总计发行可转债1,200万多张，每一张颜值金额为100元，依照颜值发售，募集资金总额金额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额金额为1,180,158,679.25元。以上募资已经在2023年2月28日所有到帐。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对企业公开增发可转换债券的募资及时情况进行检审，并提交了《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（致同专字（2023）第440C001052号）。企业已经将以上募资存放在募集资金专户存储系统。

截止到2024年6月30日，企业公开增发可转换债券募资累计投入募投项目70,000.00万余元，在其中报告期累计投入募投项目124.74万余元，扣减一部分发行费、服务费、选购的现金管理业务商品，再加上金融机构总计存放贷款利息及现金管理业务盈利后，企业募资专户里的募资余额为31,264.70万余元。

二、募资管理情况

为加强募资管理和使用，提升募集资金使用高效率，确保募集资金投资方案的正常进行，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，企业建立了《募集资金使用管理办法》，对募资选用专用账户存放规章制度，并实行严格的审批程序，确保募资财政性资金。

（一）2021年首次公开发行募资管理情况

2021年5月18日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司及控股子公司广东省九丰能源投资有限公司（下称“九丰集团公司”）、承销商中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”）分别向中信银行银行股份有限公司广州分行（下称“中信银行广分”）、工商银行有限责任公司东莞分行（下称“工商银行厚支”）、广发银行银行股份有限公司广州番禺区分行（下称“广发银行番支”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对企业、承销商及银行的有关责任与义务进行了全面承诺。

2021年5月28日，企业各自举办第二届董事会第七次会议和第二届职工监事第五次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，允许企业新增加海外控股子公司和睦海运有限责任公司（下称“和睦海运”）为项目实施主体，由九丰集团公司与和谐海运各承担筹建1艘LNG集装箱船。根据本决定，公司及九丰集团公司、马来西亚木兰精神航运业有限责任公司（企业海外控股子公司，拥有和睦海运、前进者海运有限责任公司100%股份；下称“花木兰航运业”）、和睦海运、中金证券与中信银行广分签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。依据该次会议决议，企业将控股子公司前进者海运有限责任公司（通称“前进者海运”）在中信银行广分开办的帐户定为募资重点帐户；与此同时公司及前进者海运，与中金证券、中信银行广分签署了《关于江西九丰能源股份有限公司A股IPO项目之募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议书与上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。报告期，公司及各子公司认真履行了以上协议书。

截止到2024年6月30日，企业首次公开发行募资已经全部使用完毕，IPO剩下募资已经全部永久性补充流动资金，IPO募资重点帐户设立及账户余额如下：

企业：元、美金

后面，公司将对以上IPO募资重点帐户申请办理注销。

（二）2023年公开增发可转换债券募资管理情况

2023年2月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据本决定受权，企业连着本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限责任公司分别向中信银行广分、工商银行有限责任公司于都县分行（下称“工商银行于支”）、农业银行有限责任公司广州华南分行（下称“农业银行华支”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议书与上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。报告期，公司及各子公司认真履行了以上协议书。

公司在农业银行华支开办的募资帐户（账户44082601040014165）所存放募集资金的用途为“补充流动资金及付款本次交易各项费用”，已按计划完成资金投入。2023年6月8日，该账户已办理完成注销办理手续。

截止到2024年6月30日，企业2023年公开增发可转换债券募资重点帐户设立及账户余额如下：

企业：元

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

1、实际使用情况

企业2024年1-6月实际应用募资详细情况详细附注1-1及附注1-2《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、一部分募投项目没法独立核算经济效益缘故

企业首次公开发行募投项目“筹建1艘LNG集装箱船”、“筹建1艘LPG集装箱船”的确立缘故主要系LNG与LPG集装箱船为全产业链的核心资产，筹建已有LNG与LPG集装箱船将有利于把握领域刚性需求，增强对LNG与LPG运输环节的能动性与控制能力，提升从境外供应商采购的综合实力，有益于把握住产业发展的金子机会，推动企业业务进一步发展。

企业首次公开发行募投项目“补充流动资金及归还银行贷款”“永久补充流动资金”及其公开增发可转换债券募投项目“付款现金对价”“补充流动资金及付款本次交易各项费用”新项目没有直接产生效益，但有助于减少企业负债率，提高偿债能力指标与流动性比率，提升资本结构，增强公司抵挡会计抗风险能力和经济实力，更好地促进市场拓展，为以后业务流程健康持续发展奠定良好的基础。

以上募集资金投资项目的投资效益体现在公司的整体经济收益中，没法独立核算。除了上述项目外，其余部分新项目未完成建设，现阶段无法核算项目经济效益。

（二）募资前期资金投入及更换状况

为确保募集资金投资项目的顺利进行，企业在2023年公开增发可转换债券募资及时以前，结合公司项目进度的具体情况以自筹经费事先资金投入“付款现金对价”募投项目总计515,169,740.10元。

2023年3月6日，企业各自举办第二届董事会第二十七次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司独立董事及独立财务顾问中信证券股份有限责任公司对此次更换出具了赞同的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此次更换开展公证并提交了鉴证报告。2023年3月，企业依据上述决定应用公开增发可转换债券募资515,169,740.10元更换了前期花费的自筹经费。

除了上述更换外，不会有别的募集资金置换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2023年10月23日，企业各自举办第二届董事会第三十一次会议第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额总额不超过90,000.00万余元，在其中，应用首次公开发行募资临时补充流动资金最高为rmb50,000.00万余元，应用向特定对象发行可转债募资临时补充流动资金最高为rmb40,000.00万余元；使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满归还或者按募集资金投资项目要求提早偿还至募资专户。

依据上述决定，截至报告期末，企业已用首次公开发行募资总额不超过50,000.00万余元临时补充流动资金，向特定对象发售可转债募资并未执行临时补充流动资金。

截止到2024年6月20日，公司已经将暂时补充流动资金的IPO募资rmb50,000.00万余元所有提早偿还至募资专户。企业将继续实时跟进闲置募集资金临时补充流动资金有关进度，并及时履行信息披露义务。

报告期，企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营有关的运营应用，不会有根据直接或者间接安排用以新股配售、认购，或者用于个股及其衍生种类、可转换债券等交易，不会有更改募集资金用途并影响募集资金投资项目正常的建设的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理状况

2023年3月6日，企业各自举办第二届董事会第二十七次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，时间内任一时点交易额最高为rmb150,000.00万余元（含上述情况现金管理业务盈利开展追加投资金额），在其中，企业首次公开发行募集资金的交易额最高为100,000.00万余元，公开增发可转换债券募集资金的交易额最高为50,000.00万余元；受权有效期自第二届董事会第二十七次大会董事会审议通过的时候起12月。现金管理业务投资产品为保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品。此次受权募资现金管理业务信用额度经董事会审议通过后，上次受权募资现金管理业务信用额度全自动停止。

2024年4月8日，企业各自举办第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，受权有效期自此次董事会审议通过日起至2024年年度董事会召开之时，时间内任一时点交易额最高为rmb80,000.00万余元，在其中，企业首次公开发行募集资金的交易额最高为30,000.00万余元，向特定对象发售可转债募集资金的交易额最高为50,000.00万余元。投资种类为保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好（12个月）的保底类产品。

报告期，企业依据上述决定使用部分闲置募集资金进行现金管理，详情如下：

企业：rmb万余元

（五）结余募集资金使用状况

1、2021年首次公开发行募资

截至报告期末，企业2021年首次公开发行募集资金投资项目均建设进行并且已经结项，“筹建1艘LNG集装箱船”新项目结余资产24,254.49万余元，“筹建1艘LPG集装箱船”新项目结余资产1,418.08万余元，结余募资共25,672.57万余元。

2、2023年公开增发可转换债券募资

截至报告期末，企业2023年公开增发可转换债券募集资金投资项目里的“补充流动资金及付款本次交易各项费用”已经完成资金投入，此项目结余额度2.43万余元（主要系利息费用）转到在中信银行广分开立的募集资金专户中。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司后续将按照实际建设必须，使用上述结余资金进行别的公开增发可转换债券募集资金投资项目。

（六）募集资金使用的其他情形

企业IPO募投项目“筹建1艘LNG集装箱船”及“筹建1艘LPG集装箱船”分别以海外分公司和睦海运与前进者船运承担购买。充分考虑项目进度及付款周期，企业以募资向境外分公司逐步增资扩股。截至报告期末，企业各自总计向和睦海运、前进者海运增资扩股美金12,198万余元、美金7,195.4万余元，用以募投项目的相关款项付款。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）2021年首次公开发行募资

2021年8月20日，企业各自举办第二届董事会第十次会议和第二届职工监事第六次会议，表决通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许停止“筹建2艘LNG集装箱船”工程中由九丰集团公司承担筹建的1艘LNG集装箱船（方案投资额106,368.15万余元），变动募资46,032.63万余元资金投入“筹建1艘LPG集装箱船”新项目，执行主体变更为公司发展海外控股子公司前进者海运，筹建LPG集装箱船不足部分以企业自筹资金资金投入。变更后剩下60,335.52万余元募资做为“没有明确看向的募资”临时存储于募集资金专户，将来将主要用于公司战略规划及主营相关的项目投资和资产购买，目前暂时不确定实际看向，待新项目落实措施时企业将认真履行有关审批流程并及时披露。以上变动经于2021年9月10日举行的2021年第三次临时性股东大会审议通过。

为进一步提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，增强公司经营能力，充分满足企业业务发展和战略发展规划执行的需要，2023年3月6日，企业各自举办第二届董事会第二十七次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，打算把“没有明确看向的募资”里的rmb30,000.00万元用于永久补充流动资金。以上变动经于2023年3月28日举行的2022年本年度股东大会审议通过。

2024年1月14日，企业各自举办第二届董事会第三十二次会议和第二届职工监事第二十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投入金额的议案》，打算把“没有明确看向的募资”里的7,000万元用于“筹建1艘LPG集装箱船”新项目。以上变动经于2024年1月30日举行的2024年第一次临时股东大会表决通过。

2024年6月5日，企业各自举办第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用IPO剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，允许将剩余未使用的“没有明确看向的募资”23,335.52万余元以及其它结余资金与存款利率及现金管理业务纯收益（扣减汇款手续费），全部用于永久补充流动资金（现实额度以资产转走当天银行余额为标准）。以上变动经于2024年6月21日举行的2024年第二次临时性股东大会审议通过。

截至本汇报披露日，企业首次公开发行募资发生变更加盟项目详细如下：

企业：rmb万余元

（二）2023年公开增发可转换债券募资

截至本汇报披露日，企业2023年公开增发可转换债券募集资金投资项目不会有更改的情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业已披露相关信息立即、真正、精确、全面地体现了募集资金使用相关情况，不存在违规使用和管理募集资金的情况。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2024年8月14日

附注1-1：

2024年上半年度募集资金使用状况一览表

（2021年首次公开发行募资）

编制单位：江西省九丰能源有限责任公司

企业：rmb万余元

注：1、应用外汇付款募资新项目款项的，按支付当日汇率折算为rmb。

2、募投项目及投资额调节详细本报告之“四、变动募投项目的项目执行情况”。

3、本报告一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，这些差异主要是因为四舍五入所造成的，相同。

附注1-2：

2024年上半年度募集资金使用状况一览表

（2023年公开增发可转换债券募资）

编制单位：江西省九丰能源有限责任公司

企业：rmb万余元

注1：截至报告期末，新都桥名山大川2×20万吨级lng天然气绿色能源基地项目（一期）（下称“名山大川新项目”）并未资金投入募资主要系名山大川新项目未完成土地招拍挂工作中。名山大川新项目拟征收土地已通过雅安市市自然资源局审批并报告四川省自然资源厅审核，后面预计四川省自然资源厅审批通过后，四川省自然资源厅将下达批复至雅安市市自然资源局并转发至雅安市名山区自然资源局，名山区自然资源局在接到批复之后将按照规定打开土地招拍挂工作中。

截至报告期末，名山大川新项目建设进展发生落后，企业将密切跟踪该项目的进展状况，如确定项目需要推迟或作出调整的，将及时履行相应的决策制定及信息披露义务。

附注2

变动募集资金投资项目登记表

（2021年首次公开发行募资）

编制单位：江西省九丰能源有限责任公司企业：rmb万余元

证券代码：605090股票简称：九丰能源公示序号：2024-079

江西省九丰能源有限责任公司

有关2024年上半年度利润分配方案的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每一股派发现金红利0.40元（价税合计），不因资本公积金转增股本，不派股。

●此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购专用账户中总计已购买的股权为基准，除权日具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前，因可转债转股等导致公司总股本或应分派股权数量发生变动的，将维持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额，并把另行公告实际调整情况。

一、企业2024年上半年度利润分配方案

2024年6月，江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）制订《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》，确立2024-2026年国内固定不动股票分红额度分别是7.50亿人民币、8.50亿人民币、10.00亿人民币，每年度固定不动股票分红次数为2次，并累加尤其股票分红。具体内容详见公司在2024年6月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于制定＜未来三年（2024-2026年）现金分红规划＞的公告》。

2024年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的纯利润110,588.72万人民币（合并财务报表）；截止到2024年6月30日，企业期终可供分配利润为467,031.39万人民币（合并财务报表），总公司可供分配利润为30,754.23万人民币。

结合公司《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》同时结合公司实际经营与经营情况，经第三届董事会第六次会议审议通过，企业2024年上半年度利润分配方案如下所示：

固定不动股票分红：以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购专用账户中总计已购买的股权为基准，向公司股东每一股派发现金红利0.40元（价税合计），为此测算总计拟派发现金红利248,520,800.00元（价税合计），占2024本年度固定不动股票分红额度比例为33.14%。在执行权益分派的除权日前，因可转债转股等导致公司总股本或应分派股权数量发生变动的，企业将维持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额，并把另行公告实际调整情况。

尤其股票分红：将于2024本年度经审计的财务报表出示后综合考量，此次股东分红暂时不涉及到。

除此之外，此次股东分红不因资本公积金转增股本，不派股。

二、企业履行决策制定

（一）股东会会议的召开、决议和表决状况

2024年8月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。本方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策与公司《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》。

此次利润分配方案在企业2023年年度股东大会决定授权范围内，不用提交股东大会审议。

（二）职工监事建议

2024年8月12日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。职工监事审核确认觉得：企业2024年上半年度利润分配方案合乎《公司章程》《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》等有关规定，制订程序合法、合规管理，将有利于不断、平稳、持续发展和回馈公司股东。

三、有关风险防范

此次利润分配方案系根据企业所在发展过程及本期经营业绩制订的，并合理综合资本开支、营业性融资需求与股东回报的稳定平衡，也不会影响企业正常运转和长远发展。

本方案早已董事会审议准许，企业将尽快执行。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2024年8月14日

证券代码：605090股票简称：九丰能源公示序号：2024-078

江西省九丰能源有限责任公司

第三届监事会第六次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第六次会议于2024年8月12日（星期一）以现场表决方式举办。会议报告于2024年8月2日（星期五）以电子邮箱等形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长慕长鸿老先生集结和主持。此次会议的集结、举行及决议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，此次会议逐一表决通过了下列决定：

（一）表决通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

审核确认，监事会认为：股东会编制与决议的企业《2024年半年度报告》的程序符合相关法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告（摘要）》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

（二）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

审核确认，监事会认为：企业《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、精确、详细，客观的体现了2024前半年企业募资储放与实际使用情况。2024前半年，企业募集资金的储放与应用情况合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金储放和应用的有关规定，不会有违规募集资金的情况。具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

（三）表决通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

审核确认，监事会认为：企业2024年上半年度利润分配方案合乎《公司章程》《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》等有关规定，制订程序合法、合规管理，将有利于不断、平稳、持续发展和回馈公司股东。具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

三、备查簿文档

1、第三届监事会第六次会议决定；

2、上海交易所标准的其他资料。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司

职工监事

2024年8月14日

公司代码：605090　　　　　　　　　　公司简称：九丰能源

江西省九丰能源有限责任公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

一、本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

二、本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

三、企业全体董事参加董事会会议。

四、本上半年度汇报没经财务审计。

五、股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经第三届董事会第六次会议审议通过，企业2024年上半年度利润分配预案如下所示：

以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购专用账户中总计已购买的股权为基准，向公司股东每一股派发现金红利0.40元（价税合计，预估分配红股248,520,800.00元），占2024年上半年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的22.47%。此次股东分红不因资本公积金转增股本，不派股。

在执行权益分派的证券登记日前，因可转债转股等导致公司总股本或应分派股权数量发生变动的，企业将维持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额。

此次利润分配方案在企业2023年年度股东大会决定授权范围内，不用提交股东大会审议。

第二节公司概况

一、公司概况

二、关键财务报表

企业：元货币：rmb

三、前10名股东持股登记表

企业:股

四、截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

五、大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

六、在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合