深圳纺织品（集团公司）有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：000045、200045股票简称：深纺织A、深纺织B公示序号：2024-36
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定、修改或新增加提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议；
3、为重视中小股东权益，本次股东大会所提议案都对中小股东的表决独立记票。
一、召开的现象
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年7月23日（星期二）在下午3:00
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年7月23日，早上9:15－9:25、9:30－11:30、在下午1:00－3:00
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年7月23日早上9:15至晚上3:00中的任意时长
2、现场会议举办地址：深圳市福田区华强北路3号深纺商务大厦A座六楼会议室
3、举办方法：当场决议与网络投票紧密结合
4、召集人：董事会
5、节目主持人：尹可非老总
6、大会合理合法合规：此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、大会的参加状况
1、出席股东大会的整体情况
参加本次股东大会股东及股东委托代表共76人，意味着股权252,124,943股，占公司总有投票权股权总量的49.7757%。在其中当场出席会议的股东及公司股东委托意味着2人，意味着股权250,198,468股，占公司总有投票权股权总量的49.3954%；根据网上投票股东74人，意味着股权1,926,475股，占上市企业总股份的0.3803%。
2、A股公司股东参加状况
参加本次股东大会的A股股东及公司股东委托代表共75人，意味着股权252,122,243股，占公司总有投票权股权总量的49.7752%。在其中当场出席会议的股东及公司股东委托意味着2人，意味着股权250,198,468股，占公司总有投票权股权总量的49.3954%；根据网上投票股东73人，意味着股权1,923,775股，占上市企业总股份的0.3798%。
3、B股公司股东参加状况
参加本次股东大会的B股公司股东共1人，意味着股权2,700股，占公司总有投票权股权总量的0.0005%。在其中当场出席会议的股东及公司股东委托意味着0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%；根据网上投票股东1人，意味着股权2,700股，占上市企业总股份的0.0005%。
4、公司部分执行董事、公司监事和董事长助理出席了会议，执行董事侯选人、高管人员、印证侓师出席了大会。
三、提案决议表决状况
（一）审议通过了《关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案》
孟飞任职期与第八届董事会任期同样，自本次股东大会竞选根据之日起算。此次非独立董事竞选结束后，股东会中担任高级管理人员的董事人数不得超过董事数量的二分之一。
表决结果：
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）表决结果：
（二）审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：
在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）表决结果：
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：广东华商法律事务所
2、侓师名字：瞿玉娟、余松竹
3、总结性建议：
律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的相关规定，本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格及其本次股东大会的表决流程和表决结果均真实有效。
五、备查簿文档
1、企业《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、广东华商法律事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳纺织品（集团公司）有限责任公司
股东会
二○二四年七月二十四日
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