山东省百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：605016股票简称：百龙创园公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月19日
(二)股东会举办地点：山东德州市禹城市高新技术产业开发区徳信街道百龙创园公司办公楼一楼第二会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总窦宝德老先生组织，采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。本次股东大会的集结、举办及其表决方式合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，公司监事侯选人杜倩女性出席本次会议；
3、董事长助理谷俊超老先生出席本次会议；其余部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关改选企业非职工代表监事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为累积投票议案，提案1对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：唐娜、姬智
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质、本次股东大会的表决方式、决议程序等均达到《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
山东省百龙创园生物科技股份有限公司股东会
2024年1月20日
●手机上网公示文档
北京海润天睿法律事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
山东省百龙创园生物科技股份有限公司2024年第一次股东大会决议决定
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