海尔智家有限责任公司 2024本年度A股、H股关键股权激励计划 第一次持有者会议决议公示

股票简称：海尔智家股票号：600690序号：临2024-024

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

海尔智家有限责任公司（下称“企业”）2024本年度A股关键股权激励计划第一次持有者大会、2024本年度H股关键股权激励计划第一次持有者大会均于2024年6月26日在海尔集团生态品牌核心大厦中303A会议厅以现场会议方式及通信方式举办，大会都由老总李华刚集结和主持。

2024本年度A股股权激励计划第一次持有者大会应到场持有者2,400人，具体到场持有者2,366人，意味着2024本年度A股股权激励计划市场份额70,650万分，占2024本年度A股股权激励计划金额的99.3%；2024本年度H股股权激励计划第一次持有者大会应到场持有者30人，具体到场持有者28人，意味着2024本年度H股股权激励计划市场份额6,750万分，占2024本年度H股股权激励计划金额的98.5%。大会根据公司股权激励计划的有关规定。

会议情况如下所示：

一、2024本年度A股关键股权激励计划第一次持有者大会

经参会持有者探讨并投票选举，就2024本年度A股关键股权激励计划相关的事宜产生如下所示决定：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：允许70,650万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

整体持有者知晓充分了解《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》（下称“《2024年度A股核心员工持股计划》”）内容，自愿参与股权激励计划，知晓充分了解参加股权激励计划风险，并同意盈亏自负，自行担负参加股权激励计划风险，自行遵循股权激励计划的有关规定。

依据《2024年度A股核心员工持股计划》，开设海尔智家有限责任公司2024本年度A股股权激励计划管委会，监管2024本年度A股股权激励计划的日常监管，意味着持股计划持有者行使股东权利或是受权运营方行使股东权利。海尔智家有限责任公司2024本年度A股股权激励计划管委会的成员由四名委员会构成。

2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：允许70,650万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

竞选李华刚、宫伟、刘晓梅、宋尚义为2024本年度A股持股计划管理方法委员会委员。

以上委员会一同竞选李华刚出任海尔智家有限责任公司2024本年度A股股权激励计划管理方法委员会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：允许70,650万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

授于海尔智家有限责任公司2024本年度A股股权激励计划管理方法委员会委员申请办理与2024本年度A股股权激励计划有关的下列事宜的管理权限：

（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；

（2）代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；

（3）代表全体持有者行使股东权利或授权运营方行使股东权利；

（4）根据股权激励计划核查明确参加人员资格、范畴、总数、信用额度；

（5）制订及修定股权激励计划管理条例；

（6）根据公司的绩效考核结果确定持有者利益（市场份额）；

（7）负责与股权激励计划的资产管理机构的选拔任用、对接工作（若有）；

（8）申请办理股权激励计划买卖股票的锁住、公开、所属等所有事项；

（9）股权激励计划的融资模式、额度及其其他与股权激励计划股权融资有关的事宜；

（10）履行股权激励计划财产工作职责，如股权激励计划选用自行管理的形式，则管委做为运营方，承担股权激励计划的日常监管事项（包含但是不限于在锁住期满后高管增持股权激励计划持有的企业股票、意味着股权激励计划向持有者分派投资回报现金类资产等）。管委也可以把它财产工作职责授于第三方管理（如聘用资产管理机构），包含但是不限于在锁住期届满后卖出企业股票进行变现，将股权激励计划的现金类资产投向固收类证劵、投资理财产品及货币型基金等支付结算专用工具；

（11）制定、实行股权激励计划在存续期内参与公司公开增发、配资或发售可转债券等并购重组事宜的计划方案；

（12）承担股权激励计划的高管增持分配；

（13）受权管委会主任在股权激励计划结算分派结束前实际履行股权激励计划所持股份的股东权益；

（14）确定股权激励计划资产分派；

（15）代表全体持有者签定有关文件；

（16）持有者大会授权别的岗位职责。

4、审议通过了《关于制定＜海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：允许70,650万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

根据对公司未来持续稳定发展的自信，在满足有关法律法规前提下，制订《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划管理办法》。由于部分员工已离职或岗位调动，2024本年度A股关键股权激励计划的持有者调整为不得超过2,366人，相对应的2024本年度A股关键股权激励计划提取资金总额调整为70,650万余元（含），管理条例具体内容还包含股权激励计划的确立、管理方法、持有人的权利义务、股权激励计划的资产构成及利益处置办法、股权权利的所属及处置等章节目录。

《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划管理办法》参照与本公告同一天公布的该管理条例全篇。

二、2024本年度H股关键股权激励计划第一次持有者大会

经参会持有者探讨并投票选举，就2024本年度H股关键股权激励计划相关的事宜产生如下所示决定：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：允许6,750万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

整体持有者知晓充分了解《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》（下称“《2024年度H股核心员工持股计划》”）内容，自愿参与股权激励计划，知晓充分了解参加股权激励计划风险，并同意盈亏自负，自行担负参加股权激励计划风险，自行遵循股权激励计划的有关规定。

依据《2024年度H股核心员工持股计划》，开设海尔智家有限责任公司2024本年度H股股权激励计划管委会，监管2024本年度H股股权激励计划的日常监管，意味着持股计划持有者行使股东权利或是受权运营方行使股东权利。海尔智家有限责任公司2024本年度H股股权激励计划管委会的成员由四名委员会构成。

2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司2024年度H股员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：允许6,750万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

竞选李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义为2024本年度H股持股计划管理方法委员会委员。

以上委员会一同竞选李华刚出任海尔智家有限责任公司2024本年度H股股权激励计划管理方法委员会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司2024年度H股员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：允许6,750万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

授于海尔智家有限责任公司2024本年度H股股权激励计划管理方法委员会委员申请办理与2024本年度H股股权激励计划有关的下列事宜的管理权限：

（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；

（2）代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；

（3）代表全体持有者行使股东权利或授权运营方行使股东权利；

（4）根据股权激励计划核查明确参加人员资格、范畴、总数、信用额度；

（5）制订及修定股权激励计划管理条例；

（6）根据公司的绩效考核结果确定持有者利益（市场份额）；

（7）负责与股权激励计划的资产管理机构的选拔任用、对接工作（若有）；

（8）申请办理股权激励计划买卖股票的锁住、公开、所属等所有事项；

（9）股权激励计划的融资模式、额度及其其他与股权激励计划股权融资有关的事宜；

（10）履行股权激励计划财产工作职责，如股权激励计划选用自行管理的形式，则管委做为运营方，承担股权激励计划的日常监管事项（包含但是不限于在锁住期满后高管增持股权激励计划持有的企业股票、意味着股权激励计划向持有者分派投资回报现金类资产等）。管委也可以把它财产工作职责授于第三方管理（如聘用资产管理机构），包含但是不限于在锁住期届满后卖出企业股票进行变现，将股权激励计划的现金类资产投向固收类证劵、投资理财产品及货币型基金等支付结算专用工具；

（11）制定、实行股权激励计划在存续期内参与公司公开增发、配资或发售可转债券等并购重组事宜的计划方案；

（12）承担股权激励计划的高管增持分配；

（13）受权管委会主任在股权激励计划结算分派结束前实际履行股权激励计划所持股份的股东权益；

（14）确定股权激励计划资产分派；

（15）代表全体持有者签定有关文件；

（16）持有者大会授权别的岗位职责。

4、审议通过了《关于制定＜海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：允许6,750万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

根据对公司未来持续稳定发展的自信，在满足有关法律法规前提下，制订《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划管理办法》。由于部分员工已离职或岗位调动，2024本年度H股关键股权激励计划的持有者调整为29人，2024本年度H股关键股权激励计划提取资金总额调整为6,800万余元（含），管理条例具体内容还包含股权激励计划的确立、管理方法、持有人的权利义务、股权激励计划的资产构成及利益处置办法、股权权利的所属及处置等章节目录。

《海尔智家有限责任公司2024本年度H股核心股权激励计划管理条例》参照与本公告同日公布的该管理条例全篇。

5、审议通过了《关于确认2024年度H股核心员工持股计划资管机构的议案》（表决结果：允许6,750万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%）

充分考虑2024本年度H股关键股权激励计划针对专业化管理的需求及其资管机构的服务水平、价钱等综合因素，允许2024本年度H股关键股权激励计划聘用兴证证券资产管理有限责任公司出任管理员，拟与资管机构签署的资产管理合同书全篇见与本公告同日公布的有关资产管理合同书。后面具体推进过程中若管理模式及管理员有所变化，则按照2024本年度H股关键股权激励计划上对管委的授权，由管委确定实际变动事项。

特此公告。

海尔智家有限责任公司股东会

2024年6月26日