太原重工有限责任公司 有关参与山西省管辖区上市企业2024年 投资人在网上团体招待日主题活动的通知
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证券代码：600169股票简称：太原重工公示序号：2024-033
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●活动详情：2024年5月20日（星期一）15:00-17:00
●活动形式：网络互动
●主题活动登陆网址：http://rs.p5w.net?
一、答疑会种类
为进一步加强与投资人的沟通交流，太原重工有限责任公司（下称“企业”）将参加由山西证监委、山西上市公司协会与深圳市全景网络有限责任公司共同举办的“山西省管辖区上市企业2024年投资人在网上团体招待日暨年度报告业绩说明会”，现就相关事宜公告如下：
二、答疑会举行的时长、地址
1.举办时长：2024年5月20日（周一）15:00-17:00
2.此次活动将采取网络远程的形式举办，投资人可以登录“全景图项目路演”网址（http://rs.p5w.net），或关注公众号：全景图金融，或下载全景图项目路演APP，参加此次沟通交流。
三、参与人员
企业总经理王省张先生、财务经理段志红先生、董事长助理赵晓强先生以及相关工作人员将出席本次答疑会。
四、投资人参与方法
投资人可以登录“全景图项目路演”网址（http://rs.p5w.net），或关注公众号：全景图金融，或下载全景图项目路演APP，参加此次沟通交流。企业高管将线上就公司2023年度销售业绩、公司治理结构、发展战略规划、经营情况等投资人关注的问题，与投资者进行交流和沟通。
五、手机联系人及资询方法
1.手机联系人：企业证券事务部
2.联系方式：0351-6361155
3.电子邮件：tyhi@tz.com.cn
特此公告。
太原重工有限责任公司股东会
2024年5月14日
证券代码：600169股票简称：太原重工公示序号：2024-032
太原重工有限责任公司
2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月13日
(二)股东会举办地点：山西太原市小店区正阳街85号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，副董陶家晋老先生组织，采取现场记名投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，老总韩珍堂老先生授权委托副董陶家晋老先生委托列席会议；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事苏伟中老先生以事休假；
3、董事长助理赵晓强先生列席会议；公司其他管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2024年全面预算管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度财务决算的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关独董2023年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任利安达会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议的议案属于非累积投票提案，提案产生的决议均获得根据。
2、提案9为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
3、中小投资者独立记票状况：提案6、提案8为独立统计分析中小投资者公开投票的议案，网络投票状况见“（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况”。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：山西省德为法律事务所
侓师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结果建议：
山西省德为律师事务所律师觉得：企业本次大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员资格及决议程序符合我国现行法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
太原重工有限责任公司
股东会
2024年5月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事签字的股东会议决议
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