海南省亚欧航运业有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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股票简称：海峡股份股票号：002320公示序号：2024-33
我们公司及全体监事会成员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
重要提醒：
1.本次股东大会无否定、改动、提升提议的现象。
2.本次股东大会以现场融合网上投票方法举办。
一、召开和参加状况
海南省亚欧航运业有限责任公司（下称“企业”）2024年第三次股东大会决议于2024年6月14日在海南省海口市滨江路157号港航商务大厦14楼会议室举办，大会采取现场融合网上投票方法举办。参加此次大会的股东及股东代表总共12人，代表有表决权的股权1,659,665,326股，总股本的74.46%。在其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股权1,314,581,765股，总股本的58.98%；根据网上投票出席会议的公司股东10人，代表有表决权的股权345,083,561股，总股本的15.48%。本次会议由董事会集结，由副董王雪女性组织。董事、公司监事和印证侓师出席了本次会议，公司部分高管人员出席了此次会议。企业董事长助理蔡泞检因别的关键国家公务没法出席股东大会，直接委托证券事务代表刘哲委托履行职责。此次会议的集结、举办符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、提案决议状况
此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的对提案进行表决，具体表
决结果如下：
（一）表决通过有关竞选董事的议案。
表决结果为：允许1,658,812,726股，占列席会议合理投票权总量的99.95%；抵制852,600股，占列席会议合理投票权总量的0.05%；放弃0股。在其中，中小投资者允许31,343,965股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的97.35%；抵制852,600股，占列席会议中小投资者合理投票权总量的2.65%；放弃0股。
股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事担任的董事人数累计不得超过董事数量的二分之一。
三、侓师开具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口市）法律事务所张晋顼侓师、李佳伦侓师参加了本次股东大会，进行了现场印证，并提交了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》，觉得本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
四、备查簿文档
（一）海南省亚欧航运业有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定；
（二）北京大成（海口市）法律事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
海南省亚欧航运业有限责任公司股东会
2024年6月15日
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