广东省洪兴实业股份有限公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：001209股票简称：洪兴股份公示序号：2024-028

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、本次股东大会举办期内不会有提升、否定或调整提议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票选举和互联网投票选举相结合的方式。

一、会议召开情况

1、召开时长：

（1）现场会议时长：2023年度股东大会于2024年5月23日（星期四）在下午14:30逐渐，开会时间大半天。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月23日早上9:15—9:25,9:30—11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年5月23日早上9:15-在下午15:00。

2、会议地点：广东广州越秀区天河路45号粤能商务大厦4楼会议室

3、举办方法：当场投票和网上投票相结合的

4、会议召集人：第二届董事会

5、会议主持：郭梧文老总

6、大会集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，大会依法依规。

二、大会参加状况

1、出席会议的整体情况：参与本次股东大会股东及股东委托代理人总共11名，持有（意味着）股权74,479,614股，占公司股份总数的56.6287%。

2、现场会议参加状况：参加本次股东大会现场会议股东（委托代理人）共9名，持有（意味着）股权74,468,314股，占公司股份总数的56.6201%。

3、网上投票状况：根据网上投票股东（委托代理人）共2名，持有（意味着）股权11,300股，占公司股份总数的0.0086%。

4、中小股东参加状况：参与本次股东大会的中小股东（委托代理人）共5名，持有（意味着）股权3,042,072股，占公司股份总数的2.3130%。

在其中：进行现场投票的中小投资者3人，意味着股权3,030,772股，占公司股份总数的2.3044%。

利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权11,300股，占公司股份总数的0.0086%。

5、董事、公司监事和董事长助理列席会议，公司高级管理人员与公司聘用的见证律师等列席。北京中伦（广州市）法律事务所对本次股东大会的召开开展印证，并提交法律服务合同。

三、提案决议和表决状况

本次股东大会选用无记名方法当场投票和网上投票进行表决，审议通过了如下所示提案：

1、有关《2023年年度报告》及引言的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

2、有关《2023年度董事会工作报告》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

3、有关《2023年度监事会工作报告》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

4、有关《2023年度财务决算报告》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

5、有关《2023年度利润分配预案》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

6、有关《2023年度董事绩效考核情况及2024年度薪酬方案》的议案

关系公司股东郭秋洪、周德茂、柯人民、刘根祥、潮州市润盈股权投资合伙企业（有限合伙企业）对该议案回避表决，以上公司股东合计持有投票权股权数量达到71,248,150股，回避表决71,248,150股。

总表决结果：

允许3,220,164股，占列席会议所有股东所持股份的99.6503%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.3497%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

7、有关《2023年度监事绩效考核情况及2024年度薪酬方案》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

8、有关《调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内部投资结构》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

9、有关《“年产900万套家居服产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

10、有关《续聘2024年度审计机构》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

11、关于修订《独立董事工作细则》的议案

总表决结果：

允许74,468,314股，占列席会议所有股东所持股份的99.9848%；抵制11,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0152%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,030,772股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6285%；抵制11,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3715%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

北京中伦（广州市）律师事务所律师黄贞、常梦到场印证本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得：本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等有关规定，本次股东大会的决议合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、经参会董事和记录人签字加盖股东会章股东会会议决议；

2、北京中伦（广州市）法律事务所开具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东省洪兴实业股份有限公司

股东会

2024年5月23日