上海来伊份有限责任公司第二期职工 持股计划第一次持有者会议决议公示
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证券代码：603777股票简称：零食工坊公示序号：2024-040
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、会议召开情况
上海来伊份有限责任公司(下称“企业”)第二期股权激励计划第一次持有者大会于2024年05月23日在公司会议室以现场决议的形式举办，会议报告于2024年05月22日以电话等方式传出。本次会议由董事长助理叶晓老先生组织，应参加持有者113人，具体参加持有者113人，意味着第二期股权激励计划市场份额10,251,000份，占公司总第二期股权激励计划已申购总分额10,251,000份（没有预埋市场份额）的100.00%。此次会议工作的通知、举办、决议程序符合《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（下称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定，大会真实有效。会议审议通过如下所示提案：
二、会议审议状况
1、表决通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，依据《员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设股权激励计划管委会，做为股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，管控委员会委员的任职为股权激励计划的持有期。
表决结果：允许10,251,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
2、表决通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
竞选戴轶老先生、高莉莉女性、胡剑明先生为公司第二期股权激励计划管理方法
委员会委员。
表决结果：允许10,251,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
3、表决通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司第二期股权激励计划事项的顺利进行，拟报请第二期股权激励计划持有者大会受权第二期股权激励计划管委会申请办理此次股权激励计划的事宜。实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者监管或负责本股权激励计划的日常监管；
3、代表全体持有者履行本股权激励计划所持有股份的股东支配权；
4、承担管理决策是不是聘用对口专业组织为根本股权激励计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（若有）；
6、意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
7、根据本股权激励计划“第十章本股权激励计划的变更、停止及持有者利益的处置”有关规定对持有者利益进行处理；
8、管理决策本股权激励计划弃购市场份额、被取回市场份额或权利的所属；
9、管理方法本股权激励计划利润分成，在股权激励计划锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
10、申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
11、负责本股权激励计划的高管增持分配；
12、明确本股权激励计划预埋市场份额持有者、分配原则和相关处理事项；
13、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自公司第二期股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业第二期股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许10,251,000份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
三、备查簿文档
1、《第二期员工持股计划第一次持有人会议决议》
特此公告。
上海来伊份有限责任公司股东会
2024年05月24日
证券代码：603777股票简称：零食工坊公示序号：2024-041
上海来伊份有限责任公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
销售业绩暨股票分红答疑会的预告公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2024年06月06日(星期四)在下午14:00-15:00
●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com）
●召开方法：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年05月30日(星期四)至06月05日(星期三)前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱corporate@laiyifen.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
上海来伊份有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年04月27日公布企业2023年年报及2024年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年年报及2024年第一季度汇报经营业绩、经营情况，企业计划于2024年06月06日在下午14:00-15:00举办2023年度暨2024年第一季度业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年度及2024年第一季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年06月06日在下午14:00-15:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：施永雷老先生
执行董事、首席总裁：郁瑞芬女性
执行董事、财务经理：徐赛花女性
董事长助理：叶晓老先生
独董：陈百俭老先生
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年06月06日(星期四)在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年05月30日(星期四)至06月05日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱corporate@laiyifen.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：叶晓
联系方式：021-51760952
电子邮件：corporate@laiyifen.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
上海来伊份有限责任公司股东会
2024年05月24日
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