浙江省真爱美家有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：003041股票简称：真爱美家公示序号：2024-017
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会并没有否定提案的情况；
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1.会议召集人：浙江省真爱美家有限责任公司（下称“企业”）股东会；
2.会议主持：董事长郑其中老先生；
3.现场会议举办时长：2024年5月22日（星期三）在下午2:30；
4.现场会议举办地址：浙江省义乌市江东街道禅堂大路399号企业三楼会议室；
5.网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月22日早上9:15至中午15:00期内。
6.举办方法：现场会议与网上投票相结合的。
7.本次股东大会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、大会参加状况
1.出席会议的整体情况
参与本次股东大会现场会议和网上投票的是投票权股东和授权委托人共9人，意味着股权10,5713,264股，占上市企业有投票权总股份的73.4120%。在其中：
（1）参与本次股东大会现场会议的是投票权股东和授权委托人共7人，意味着股权105,382,764股，占上市企业有投票权总股份的73.1825%。
（2）根据网络投票系统投票的公司股东共2人，意味着股权330,500股，占上市企业有投票权总股份的0.2295%。
2.中小股东出席会议的状况
中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）总计3人，意味着股7,530,464股，占上市企业有投票权总股份的5.2295%。
3.董事、公司监事、高管人员出席了本次会议，国浩律师(杭州市）公司印证侓师出席了此次会议，对会议开展印证并提交了法律服务合同。
三、提案决议和表决状况
本次股东大会采取现场记名投票和网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
1、关于企业《2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
之上提案早已本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据。
2、关于企业《2023年度监事会工作报告》的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
之上提案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据。
3、关于企业《2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
之上提案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据。
4、关于企业《2023年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
本议案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据。
5、关于企业2023本年度利润分配预案的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
之上提案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据。
6、关于企业2024年度执行董事薪酬方案的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
之上提案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据。
7、关于企业2024年度公司监事薪酬方案的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
之上提案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据。
8、有关预估2024年度对外开放担保额度的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
之上提案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权三分之二以上根据。
9、有关聘任企业2024年度审计公司的议案
表决结果：允许105,713,264股，占参会有投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，出席会议的中小股东的表决状况为：允许7,530,464股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
之上提案早已参加本次股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据。
四、侓师开具的法律意见
国浩律师（杭州市）法律事务所谢静宜、唐梦蝶侓师到场承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同。法律服务合同觉得：浙江省真爱美家有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程，加入本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
五、备查簿文档
1.企业2023年年度股东大会决定；
2.国浩律师（杭州市）公司开具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江省真爱美家有限责任公司股东会
2024年5月23日
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