许昌市宏达转动轴有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
2.0W
证券代码：002406股票简称：远东传动公示序号：2024-018
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、召开的现象
（1）召开的时间也：
●现场会议时长：2024年5月17日早上9:00时；
●根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年5月17日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；
●根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为：2024年5月17日早上9:15，截止时间为2024年5月17日在下午3:00。
（2）召开地点：河南许昌市建安区魏武大道北段企业三楼会议室。
（3）召开的形式：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持：企业董事长刘诞生老先生。
本次股东大会的集结及举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
2、大会出席的状况
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东25人，意味着股权233,298,137股，占上市企业总股份的31.9488%。
在其中：进行现场投票的公司股东14人，意味着股权232,434,837股，占上市企业总股份的31.8306%。
根据网上投票股东11人，意味着股权863,300股，占上市企业总股份的0.1182%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者21人，意味着股权62,618,674股，占上市企业总股份的8.5753%。
在其中：进行现场投票的中小投资者10人，意味着股权61,755,374股，占上市企业总股份的8.4570%。
利用网上投票的中小投资者11人，意味着股权863,300股，占上市企业总股份的0.1182%。
3、董事、公司监事出席了本次会议，高管人员出席了此次会议。企业聘请的北京嘉源律师事务所律师参加并见证了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会提议采用现场决议和互联网投票选举相结合的，会议审议并获得了如下所示提案：
1、经决议，参会公司股东已通过《公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果：允许233,234,837股，占列席会议所有股东所持股份的99.9729%；抵制57,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0245%；放弃6,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0027%。
中小投资者总决议状况：允许62,555,374股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8989%；抵制57,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0912%；放弃6,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0099%。
2、经决议，参会公司股东已通过《公司2023年度监事会工作报告》；
表决结果：允许233,234,837股，占列席会议所有股东所持股份的99.9729%；抵制57,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0245%；放弃6,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0027%。
中小投资者总决议状况：允许62,555,374股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8989%；抵制57,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0912%；放弃6,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0099%。
3、经决议，参会公司股东已通过《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》；
表决结果：允许233,241,037股，占列席会议所有股东所持股份的99.9755%；抵制57,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0245%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许62,561,574股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9088%；抵制57,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0912%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
4、经决议，参会公司股东已通过《公司2023年度报告及摘要》；
表决结果：允许233,241,037股，占列席会议所有股东所持股份的99.9755%；抵制57,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0245%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许62,561,574股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9088%；抵制57,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0912%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
5、经决议，参会公司股东已通过《公司2023年度利润分配预案》；
表决结果：允许233,241,037股，占列席会议所有股东所持股份的99.9755%；抵制57,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0245%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许62,561,574股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9088%；抵制57,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0912%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
6、经决议，参会公司股东已通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果：允许232,489,237股，占列席会议所有股东所持股份的99.6533%；抵制213,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0914%；放弃595,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.2553%。
中小投资者总决议状况：允许61,809,774股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.7082%；抵制213,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3406%；放弃595,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.9512%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京嘉源法律事务所
2、侓师名字：黄国家宝藏、熊启航
3、总结性建议：本所觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签订的许昌市宏达转动轴有限责任公司2023年度股东大会决定；
2、北京嘉源法律事务所开具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
许昌市宏达转动轴有限责任公司
股东会
2024年5月18日
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