九牧王有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601566股票简称：九牧王公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，副董陈加贫老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。会议的召开和决议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，董事长林聪颖由于工作原因休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理张景淳参加本次股东大会；企业高管出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年年度报告》全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023本年度股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关执行董事2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关受权老总、经理办理银行贷款授信申请的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关为分公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议提案无特别决议议案，决议的9项提案均获根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：车万里、张博钦
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结、举行和决议程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议人员均具备合法的资质，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
九牧王有限责任公司
股东会
2024年5月17日
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