江苏省翔腾新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：001373股票简称：翔腾新材公示序号：2024-016

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无否定提案的情况。

2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过决定的情况。

一、召开和参加状况

江苏省翔腾新材料股份有限公司（下称“企业”）2023年年度股东大会于2024年5月16日在下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道社区广月路21号会议室召开。大会采取现场投票和网上投票相结合的。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为:2024年5月16日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为:2024年5月16日9:15～15:00。

本次会议由董事会集结，企业董事长张伟先生组织，大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

出席本次会议股东总共4人，意味着股权36,120,173股，占上市企业总股份的52.5867%。在其中：进行现场投票的股东及股东代表3人，意味着股权36,120,073股，占上市企业总股份的52.5866%。根据网上投票股东1人，意味着股权100股，占上市企业总股份的0.0001%。

企业全体董事、公司监事和董事长助理参加了本次股东大会，别的高管人员及其印证侓师出席了本次股东大会。

二、提案决议表决状况

提议1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议2.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议3.00《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议5.00《关于2023年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议7.00《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议8.00《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议9.00《关于修改公司章程的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

本议案为尤其决议提案，已获得出席会议的股东及股东代表持有表决权的三分之二以上根据。

表决结果：根据。

提议10.00《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

提议11.00《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许36,120,173股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许100股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：根据。

三、侓师开具的法律意见

德恒上海律师事务所王浚哲侓师、潘磊阳侓师到场承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同。法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作人员资格、召集人资质、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合规定法律法规、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会未探讨《通知》里没有纳入会议方案的事宜，本次股东大会所根据的决议合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、2023年年度股东大会决定；

2、德恒上海律师事务所有关江苏省翔腾新材料股份有限公司2023年度股东大会之印证建议。

特此公告

江苏省翔腾新材料股份有限公司

股东会

2024年5月17日