润本微生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603193股票简称：润本股份公示序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：广东广州天河区华夏路28号广州富力盈信商务大厦40楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长赵贵钦老先生组织。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办并决议，会议的召开及决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理吴伟斌老先生出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关董事、高管人员2023本年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关监事2023本年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度应用闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《2023年年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
之上提案均是普通决议事宜，已经获得列席会议公司股东或股东委托代理人所持股份数量的二分之一之上根据，提案2和议案5、6对此中小投资者投资人决议独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省广信君达法律事务所
侓师：张伟马小编
2、律师见证结果建议：
本律师觉得：本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、决议流程和表决结果均达到法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
润本微生物技术股份有限公司股东会
2024年5月16日
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