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中金黄金有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
2.5W
证券代码：600489股票简称：中金黄金公示序号：2024-005
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中金黄金有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董胡世明先生书面辞职报告。胡世明老先生因持续就职公司独立董事己满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主委职位，胡世明老先生确定与董事会之间无产生分歧，亦无其他事宜必须通告股东及债务人。
由于胡世明老先生是企业董事会审计委员会召集人、会计学专业人员，离职后必然会导致董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，且独董中缺乏会计学专业人员，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，胡世明先生离职报告将于新一任独董、有关股东会专门委员会委员会弥补以其离职所产生的缺口后起效。在新一任独董上任前，胡世明先生将继续履行合同独董以及在董事会专门委员会里的岗位职责。
胡世明老先生在位公司独立董事至今，单独公平、尽职尽责、尽职履责，为企业发展发挥了重要作用，切实保障了公司股东特别是中小股东的利益。企业及董事会对胡世明老先生在企业发展中作出的贡献表示衷心的感谢。企业将按有关规定大力开展股东会、职工监事换届有关工作。
特此公告。
中金黄金有限责任公司股东会
2024年4月3日
责编：施晓晓
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