贵州长征天造控股股份有限公司 有关日常关联交易的通知

证券代码：600112股票简称：*ST天造公示序号：临2024—086

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

此次平时关联交易事项不用提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述

1.贵州长征天造控股股份有限公司(下称“企业”)下属企业迪康电气有限公司(下称“迪康电气设备”)于2024年3月27日与前海自贸区桂金融资租赁有限公司（下称“桂金融资租赁业务”）签订了《售后回租赁合同》，根据合同约定，迪康电气设备以融资租赁业务方式向桂金融资租赁业务股权融资200万余元（本金及利息支出总计208.79万余元），所有用于补充生产制造周转资金。

2.迪康电气设备于2024年7月19日与广西机械设备工业研究院有限公司（下称“广西省机械院”）签订了《2022年第一期高低压柜设备采购项目合同(二、三、四标段)(田新项目)补充协议一》，根据合同约定，彼此于2022年7月签署的《2022年第一期高低压柜设备采购项目合同(二、三、四标段)》四中标单位田新项目合同总价格提升972,366.00元，其他信息没变。

原《2022年第一期高低压柜设备采购项目合同(二、三、四标段)》详细公司在2022年7月20日公布的《关于签订日常关联交易协议及预计日常关联交易的公告》（公示序号：临2022—095），并已经公司2022年第四次临时性股东大会审议通过。

3.迪康电气设备于2024年7月19日与广西机械院签订了《采购合同》，广西省机械院向迪康电气设备购置高低压开关柜机器设备有关货品，金额合计1,407,084.00元。

由于桂金融资租赁业务、广西省机械院与企业第一大股东广西铁路发展趋势股权投资基金（有限合伙企业）为同一控制下的关联企业，上述事项构成关联交易。

（二）关联方交易履行审议程序

2024年7月22日，公司召开的2024年第五次临时董事会，审议通过了有关《日常关联交易》的议案。公司独立董事专业会议暨审计委员会觉得，此次日常关联交易，根据公司具体经营需要，且定价政策及定价原则公允价值，并没有损害公司及全体股东的利益，允许将该事宜提交公司董事会审议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，此次关联交易事项在企业董事会审议管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。

（三）以往12个月与关系人已所发生的交易情况

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

1.广西省机械设备工业研究院有限公司

统一社会信用代码：91450000498502066Q

法人代表：谭洪河

注册资金：30,000万余元

业务范围：智能消费设备生产、工业机械手及特殊作业机器人工业、工业自动控制系统设备生产制造、外包装专用设备制造、道路交通安全专用设备制造、工程项目技术与设计管理等。

（1）与本公司的关联性

广西省机械院的100%大股东为广西铁路投资集团有限公司，广西省机械院与企业第一大股东广西铁路发展趋势股权投资基金（有限合伙企业）为同一控制下的关联企业，是企业的关联法人。

（2）履约情况剖析

经查询，广西省机械院不会有被列入失信被执行人情况，具备较好的履约情况。不能给买卖双方的生产经营带来风险，企业的自主经营没有影响。

2.前海自贸区桂金融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DACMC33

法人代表：张勇

注册资金：37,500万余元

业务范围：融资租赁、租赁服务、向国内外选购租赁资产、租用财产残值处理及维修、租用交易咨询和担保、混合销售与主营有关的商业保理业务(非融资类)。

（1）与本公司的关联性

桂金融资租赁业务的实际控制人为广西铁路投资集团有限公司，桂金股权融资租与企业第一大股东广西铁路发展趋势股权投资基金（有限合伙企业）为同一控制下的关联企业，是企业的关联法人。

（2）履约情况剖析

经查询，桂金融资租赁业务不会有被列入失信被执行人情况，具备较好的履约情况。不能给买卖双方的生产经营带来风险，公司的自主经营没有影响。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）关联方交易具体内容

1.有关《售后回租赁合同》

招标方（出租方）：前海自贸区桂金融资租赁有限公司

承包方（承租人）：迪康电气有限公司

第一条合同总金额及租赁期间

合同书租用本钱为2,000,000.00元、贷款利息66,791.66元、服务费20,000.00元，总计2,086,791.66元；租赁期间自租期日开始计算共12月。

第二条回租赁的特性和意义

在本合同项下，招标方依据乙方规定向乙方选购合同规定记录的标的物(承包方有关生产线设备)，并回租给乙方应用，乙方向招标方租赁、使用这个标的物并向甲方支付租金。

第三条界定

售后回租业务，就是指承租方将已有物品出售给出租方，并且与出租方签署融资租赁合同，再将这个物品从出租方处租回的融资租赁业务方式。

第四条租用期间届满后租赁物的处理

标的物留购合同款为RMB:100元(rmb：壹佰元整)，承包方于最中后期房租日付款给甲方。甲方同意在租赁期间届满，招标方向乙方出示标的物所有权转让资格证书，将标的物所有权转让给乙方。

2.有关《2022年第一期高低压柜设备采购项目合同(二、三、四标段)(田新项目)补充协议一》

招标方（供应方）：广西省机械设备工业研究院有限公司

承包方（供货方）：迪康电气有限公司

第一条合同的变更具体内容

原合同文本第一条第1.1如下内容：合同书总价格暂定为rmb贰仟零捌拾肆万零玖佰壹拾贰元整(?10,840,912.00)(含增值税率13%)；现调整为：合同书总价格金额为壹任壹佰捌拾壹万叁仟贰佰柒拾捌元整(?11,813,278.00)(含增值税率13%)；变动总金额玖拾柒万贰仟叁佰陆拾陆元整(?972,366.00)。

第二条其他事宜

本协定是原合同的重要组成部分，是双方对原合同补充，原合同与本协定发生矛盾的地方，按照本协议执行；本协定没有约定事项，按原合同履约，原合同没有约定的，由双方再行根据书面通知协商处理；本协定若有解释权，双方须此外签订补充协议，合同补充协议与本协定具有同等法律效力。

3.有关《采购合同》

招标方（供应方）：广西省机械设备工业研究院有限公司

承包方（供货方）：迪康电气有限公司

第一条合同标的及总价款

合同书总价格暂定为rmb壹佰肆拾万柒仟零捌拾肆元整（?1,407,084.00）（含增值税率13%），在其中不含税金额金额为壹佰贰拾肆万伍仟贰佰零柒元零捌分（?1,245,207.08）。

第二条质量标准

2.1具备产品必须具备性能，不会有严重危害人身安全、资产的不当风险，有国家行业标准、国家标准及招标方图纸技术要求的必须符合该标准和规定；

2.2合乎产品介绍、实体试品、外包装上标注等形式说明的品质情况，并有商品质量检验合格证书；

2.3商品务必是全新的未用过的正品达标真品，达到协议约定技术性能，并协助项目实施过程中的商品取样复检工作中。

第三条支付方式

分期付：承包方将货物分次运卸至招标方指定位置，经甲方查收核实后，乙方在5个工作日后出示当批号总数的全额增值税发票（税率为13%）给甲方，业主接到税票后30个工作日内向承包方付款当批号货品价款40%；承包方进行当批号货品组装、联调联试并正常运转，经双方签字后，30个工作日内向承包方付款当批号货品价款40%；招标方于货品最后检验合格的时候起15个工作日内向承包方付款全部批号货品价款15%；剩下货品价款5%做为质保金，质保期满时，如果没有产品质量问题，招标人于15个工作日后一次性支付给乙方。

（二）定价政策

以上关联交易定价现行政策和依据要以社会化为准则，两个人在参照市场公允价格的情形下明确协议价格，并依据公平公正、公正的原则签署合同，支付计划和交易方式参考领域认可标准或合同规定实行。

四、买卖目地及对公司的影响

此次签定平时关联交易事项，遵照自行、公平、公允价值的基本原则，买卖标价合乎经济规律，将有利于逐步改善市场环境，提升可持续盈利，不存在损害公司与中小型股东利益的情况，对公司独立性没影响。

五、备查簿文档

1.2024年第五次临时董事会决定

2.独董专业会议暨审计委员会决定

特此公告。

贵州长征天造控股股份有限公司

股东会

2024年7月22日

证券代码：600112股票简称：*ST天造公示序号：临2024-085

贵州长征天造控股股份有限公司

2024年第五次临时董事会会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

贵州长征天造控股股份有限公司（下称“企业”）第2024年第五次临时董事会大会于2024年7月22日在公司会议室以现场加通讯表决形式举办。此次会议工作的通知于2024年7月21日以书面、传真机或电子邮件等方式通知全体董事。此次董事会会议由老总高健先生组织，例会应参与决议执行董事5名，具体参与决议执行董事5名，此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均符合规定法律法规、政策法规、规则及《公司章程》的相关规定。经执行董事决议，此次股东会产生下列决定：

一、决议有关《日常关联交易》的议案

公司独立董事专业会议暨审计委员会觉得，此次日常关联交易，根据公司具体经营需要，且定价政策及定价原则公允价值，并没有损害公司及全体股东的利益，允许将该事宜提交公司董事会审议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此次关联交易事项在企业董事会审议管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。

表决结果：允许票5票，反对票0票，否决票0票，表决通过。

具体内容详见企业同一天刊登于上海交易所页面的《关于日常关联交易的公告》（公示序号：临2024-086）。

特此公告。

贵州长征天造控股股份有限公司

股东会

2024年7月22日