江河创建集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：601886股票简称：江河集团公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月19日
(二)股东会举办地点：北京顺义区顺西南路阿迪生态公园5号楼一层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长刘载望老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘飞宇老先生出席本次会议；公司部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：江河创建集团有限公司规章
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：江河创建集团有限公司公司股东大会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：江河创建集团有限公司董事会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：江河创建集团有限公司独董工作规范
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：江河创建集团有限公司关联方交易决策制度
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：江河创建集团有限公司非日常运营买卖事宜决策制度
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1已经从出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权2/3左右根据，别的提案已经从出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权过半数根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：高媛，黄婧雅
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
江河创建集团有限公司股东会
2024年1月19日
●上报文档
1.江河创建集团有限公司2024年第一次股东大会决议决定；
2.北京天元律师公司有关江河创建集团有限公司2024年第一次股东大会决议的法律意见。
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