湖南电网有限责任公司股东会 2024年第三次临时性会议决议公示
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股票简称：湖南电网证券代码：600021序号：2024-055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
（一）湖南电网有限责任公司股东会2024年第三次临时性会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）此次股东会会议报告和会议材料于2024年7月4日以电子方法传出。
（三）此次董事会会议于2024年7月10日以通讯会议方法举办。
（四）大会需到执行董事12名，实到执行董事12名，合乎《公司法》和《公司章程》要求。
二、董事会审议及决定状况
（一）允许有关聘用高管人员并改善监事会成员的议案。
该议案12票允许，0票反对，0票放弃。
该议案早已董事会提名委员会会议审议通过。
允许聘用黄晨先生担任企业总经理职务，并把黄晨先生作为企业第八届董事会执行董事侯选人提交股东大会审议。
黄晨老先生，56岁，研究生学位，教授级高级工程师。曾担任山西省神头生产发电有限责任公司公司副总经理、经理，安徽淮南平圩生产发电有限公司、淮南市平圩第二生产发电有限责任公司总经理，国家电力国际有限公司、国家电力全球化发展有限责任公司高级工程师，国家电力国际性有限公司副总经理、国家电力全球化发展有限责任公司高级副总裁，土尔其EMBA发电有限公司老总，湖南电网股份有限公司副总经理。
（二）允许关于企业管理层组员2021-2023年任职期经营业绩考核过程和结果任期激励兑付计划方案的提案。
该议案12票允许，0票反对，0票放弃。
该议案早已董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
三、备查簿文档
1.湖南电网有限责任公司股东会2024年第三次临时性会议决议
2.湖南电网有限责任公司股东会2024年第一次提名委员会会议决议
3.湖南电网有限责任公司股东会2024年第二次薪酬与考核委员会会议决议
特此公告。
湖南电网有限责任公司
股东会
二〇二四年七月十一日
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