上海市徕木电子股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603633股票简称：徕木股份公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月27日
(二)股东会举办地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号院1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场网络投票与网上投票相结合的举办，董理人员和公证侓师列席。此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3、董事长助理朱小洋老先生列席会议；
4、高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用企业2024年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事、高管人员2024年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于调整独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业及所属分公司2024年度申请办理金融机构综合授信并提供相关贷款担保、申请办理融资租赁业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于调整一部分募投项目及新增加募投项目的提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关监事2024年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关以集中竞价交易方式回购股份的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、中小投资者（持仓5%下列）决议情况中，未包括公司在职执行董事、公司监事、高级管理人员的持仓决议状况。
2、提案1、提案2、提案3、提案4、提案6、提案7、提案8、提案10、提案11为普通决议议案，已经获得出席会议的股东或公司股东委托代理人所持有效表决权的过半数根据。
3、提案5、提案9、提案12、提案13为特别决议议案，已经获得出席会议的股东或公司股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上根据。
4、提案7关系公司股东朱新爱、方培喜、王燕、朱小洋已回避表决，提案11关系公司股东杨小康生活已回避表决。
5、公司独立董事已经在本次股东大会作年度述职报告。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市观韬中茂（上海市）法律事务所
侓师：季方苏侓师、王梦莹侓师
2、律师见证结果建议：
上海市徕木电子股份有限公司2023年年度股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；列席会议人员以及会议召集人资格均真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
上海市徕木电子股份有限公司股东会
2024年6月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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